证券时报多媒体数字报

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  中航光电科技股份有限公司（以下简称：公司）2011年度股东大会于2012年4月26日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计12人，代表公司有表决权的股份259,252,484股，占公司总股份40,162.5万股的64.55%。

  本次会议由公司董事会召集，董事长郭泽义主持，列席会议的人员有公司董事于健华、华丽萍，独立董事干凤琪，监事会主席王金谷，监事张虎、曹贺伟、席明强、王艳阳，财务总监兼董事会秘书刘阳、见证律师王琳，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了会议议案，表决结果如下：

  1、《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意259,252,484股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。公司独立董事向股东大会作了二○一一年度述职报告。

  2、《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意259,252,484股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

  3、《关于2011年度财务决算的议案》

  表决结果：同意259,252,484股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

  4、《关于2011年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意259,252,484股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

  5、《关于公司日常关联交易的议案》

  表决结果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司、中国空空导弹研究院所持184,105,891股回避表决的情况下，有效表决权股份为75,146,593股，同意75,146,593股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股

  6、《2011年年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意259,252,484股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

  7、《关于2012年度财务预算的议案》

  表决结果：同意259,252,484股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

  8、《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意259,252,484股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

  9、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意259,252,484股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由北京市金杜律师事务所王琳律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、中航光电科技股份有限公司二○一一年度股东大会决议

  2、北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月二十七日