证券时报多媒体数字报

证券代码：００００２１ 证券简称：长城开发 公告编码：２０１２－０２１

深圳长城开发科技股份有限公司

关于提供履约保函担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 担保情况概述

由于我公司和中国机械设备工程股份有限公司（简称“ＣＭＥＣ”）合作出口意大利ＥＮＥＬ公司智能电表，为使该项目顺利进行，经第六届董事会第十二次会议审议，同意公司２０１２年度为中国银行向ＣＭＥＣ开立的履约保函合同提供担保，担保额度不超过６０００万元人民币，履约保函有效期为合同最后一批交货后２４个月，并具体授权经营班子在该额度范围内签批有关履约保函担保合同。

以上履约保函担保仅限于我公司与ＣＭＥＣ联合出口意大利ＥＮＥＬ公司智能电表项目所开立的保函。

该事项不属于关联交易，需提请公司２０１２年度（第一次）临时股东大会审议批准。

二、 被担保方基本情况

１． 基本情况

（１） 对象名称：中国机械设备工程股份有限公司

（２） 注册地点：北京宣武区广安门外大街１７８号

（３） 注册时间：１９７８年

（４） 注册资本：人民币６２，４４９．７０万元

（５） 法定代表人：贾志强

（６） 主营业务：国际工程承包、成套设备出口及机电产品进出口业务等。

２． 财务情况（经审计） 单位：人民币万元

３． ＣＭＥＣ与本公司在产权、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

４． ＣＭＥＣ的控股股东为中国机械工业集团有限公司，持有９９％股权。

三、 董事会意见

由于我公司负责该项目资金、技术、质量和生产，并向意大利ＥＮＥＬ公司直接发货，所以，该保函的实际履约人为我公司，保函担保风险实质由我公司控制。从２００２年到２０１１年，我公司已向意大利ＥＮＥＬ公司提供电表超过１９００万只，未有违约事例，履约情况良好。

四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１２年３月３１日，公司累计对外担保余额７，７３１．３２万元，占公司最近一期经审计净资产的１．９１％，为本公司与ＣＭＥＣ合作出口意大利电表项目所提供的履约保函担保。

公司无逾期担保情况。

五、 备查文件

１、 董事会决议；

２、 独立董事意见。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司董事会

二○一二年四月二十七日

证券代码：００００２１ 证券简称：长城开发 公告编码：２０１２－０２２

深圳长城开发科技股份有限公司

关于召开２０１２年度（第一次）临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

１、 会议时间

现场会议召开时间：２０１２年５月２１日下午１４：３０

网络投票起止时间：２０１２年５月１８日～２０１２年５月２１日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月２１日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年５月１８日下午１５：００～２０１２年５月２１日下午１５：００期间的任意时间。

２、 股权登记日：２０１２年５月１５日

３、 现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路７００６号开发科技大厦二楼五号会议室

４、 召集人：公司第六届董事会

５、 会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、 参加会议方式：股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

７、 会议出席对象

（１） 截止２０１２年５月１５日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，不能出席现场会议的股东可授权委托代理人出席（授权委托书详见本通知附件１），或在网络投票时间内参加网络投票（公司网络投票具体程序详见本通知附件２）；

（２） 本公司董事、监事和其他高级管理人员；

（３） 本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

８、 提示公告

公司将于２０１２年５月１７日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、 会议审议事项

１、 审议《关于２０１２年度为中国机械设备工程股份有限公司提供不超过６０００万元人民币履约保函担保额度的议案》；

２、 审议《关于全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向银行申请综合授信额度议案》：（此事项已经公司２０１２年３月２８日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，相关公告详见２０１２年３月３０日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

（１） 审议《关于全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向中国农业银行苏州工业园区支行申请等值１２亿元人民币、期限不超过２年的综合授信额度议案》：

（２） 审议《关于全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向东亚银行苏州分行申请等值４亿元人民币、期限不超过２年的综合授信额度议案》：

（３） 审议《关于全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向中国银行苏州工业园区支行申请等值８亿元人民币、期限不超过２年的综合授信额度议案》。

３、 审议《关于控股子公司开发磁记录向交通银行深圳分行申请２亿元人民币、期限不超过２年的综合授信额度议案》。

三、 会议登记方法

１、 登记方式

（１） 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

（２） 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（３） 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（４） 异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

２、 登记时间：２０１２ 年５月１６日～２０１２ 年５月１８日每日上午９：００～１２：００，下午１３：００～１６：００。

３、 登记地点：深圳市福田区彩田北路７００６号长城开发大厦 董事会办公室

４、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、 投票规则

公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

２、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

五、 其它事项

１、 联系方式

（１） 公司地址：深圳市福田区彩田路７００６号

（２） 邮政编码：５１８０３５

（３） 联系电话：０７５５－８３２０００９５；０７５５－８３２０５２８５

（４） 传 真：０７５５－８３２７５０７５

（５） 联 系 人：葛伟强 李丽杰

２、 会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

３、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司董事会

二○一二年四月二十七日

附件１：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本公司／本人出席深圳长城开发科技股份有限公司２０１２年度（第一次）临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户： 有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

附件２：

参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本次临时股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

一、 采用交易系统投票的投票程序

１、 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月２１日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、 投票代码：３６００２１；投票简称：开发投票。

３、 股东投票的具体程序

（１） 买卖方向为买入投票；

（２） 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案１，以２．００ 元代表议案２，以３．００ 元代表议案３，以４．００ 元代表议案４，以５．００ 元代表议案５。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：

（３） 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

４、 注意事项

（１） 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；

（２） 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、 采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份验证后即可进行网络投票。

１、 办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年５月１８日下午１５：００至２０１２年５月２１日下午１５：００期间的任意时间。

４、 注意事项

（１） 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

（２） 同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；

（３） 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

证券代码：００００２１ 证券简称：长城开发 公告编码：２０１２－０１９

深圳长城开发科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于２０１２年４月２５日以通讯方式召开，该次会议通知已于２０１２年４月２０日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

一、 ２０１２年第一季度报告全文及正文

（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

审议结果：同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

二、 关于２０１２年度为ＣＭＥＣ提供不超过６０００万元人民币履约保函担保额度的议案（详见同日公告２０１２－０２１）

由于我公司和中国机械设备工程股份有限公司（简称ＣＭＥＣ）合作出口意大利ＥＮＥＬ公司智能电表，为使该项目顺利进行，经董事会审议，同意２０１２年度为中国银行向ＣＭＥＣ开立的履约保函合同提供担保，担保额度不超过６０００万元人民币，履约保函有效期为合同最后一批交货后２４个月，并具体授权经营班子在该额度范围内签批有关履约保函担保合同。以上履约保函担保仅限于我公司与ＣＭＥＣ联合出口意大利ＥＮＥＬ公司智能电表项目所开立的保函。

此议案需提请公司２０１２年度（第一次）临时股东大会审议。

审议结果：同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

三、 关于控股子公司开发磁记录以信用方式向交通银行深圳分行申请２亿元人民币、期限不超过２年的综合授信额度议案

经董事会审议，同意本公司控股子公司深圳开发磁记录股份有限公司以信用方式向交通银行深圳分行申请２亿元人民币综合授信额度，期限不超过２年，主要用于开立信用证、银行保函、海外代付、银行承兑汇票、贸易融资、财资产品等。

此议案需提请公司２０１２年度（第一次）临时股东大会审议。

审议结果：同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

四、 关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告（２０１２年３月３１日）

审议结果：同意８票，反对０票，弃权０票，回避表决１票，表决通过。

关联董事陈建十先生回避表决。

利安达会计师事务所出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（２０１２年３月３１日）》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、 提议召开２０１２年度（第一次）临时股东大会议案（详见同日公告２０１２－０２２）

审议结果：同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司董事会

二○一二年四月二十七日