证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００８８４ 证券简称：杉杉股份 公告编号：临２０１２－０１３

  宁波杉杉股份有限公司

  七届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波杉杉股份有限公司七届董事会第十三次会议于２０１２年４月１６日以书面形式发出会议通知，于２０１２年４月２６日以通讯表决形式召开，会议应参加董事９名，实际参加表决董事９名。本次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。会议审议并全票通过决议如下：

  一、关于宁波杉杉股份有限公司２０１２年第一季度报告全文及正文的议案

  （９票赞成，０票反对，０票弃权）

  二、关于为下属控股子公司提供担保的议案

  １、拟为下属控股子公司湖南杉杉户田新材料有限公司向交通银行溁湾镇支行申请一年期综合授信６８００万元（续转）提供担保的议案；

  （９票赞成，０票反对，０票弃权）

  ２、拟为下属控股子公司郴州杉杉新材料有限公司向中国银行资兴支行申请一年期综合授信２０００万元（续转）提供担保、２０００万元（新增）提供担保的议案；

  （９票赞成，０票反对，０票弃权）

  ３、拟为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向工商银行东门支行申请一年期综合授信３０００万元（续转）提供担保的议案；

  （９票赞成，０票反对，０票弃权）

  ４、拟为下属控股子公司东莞市杉杉电池材料有限公司向广发银行松山湖支行申请一年期综合授信４０００万元（续转）提供担保的议案；

  （９票赞成，０票反对，０票弃权）

  ５、拟为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向宁波银行上海分行申请一年期综合授信２０００万元（续转）提供担保的议案；

  （９票赞成，０票反对，０票弃权）

  ６、拟为下属控股子公司宁波新明达针织有限公司向上海银行宁波分行申请一年期综合授信３０００万元（续转）提供担保的议案。

  （９票赞成，０票反对，０票弃权）

  上述控股子公司的年度担保额度已经２０１１年年度股东大会审议通过，有效期内授权董事会签署具体的担保文件（详见公司在上交所网站发布的 临２０１２—０１２ 公告）。

  公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的担保。被担保企业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意为该公司提供担保。

  特此公告。

  宁波杉杉股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十六日

  证券代码：６００８８４ 证券简称：杉杉股份 公告编号：临２０１２－０１４

  宁波杉杉股份有限公司

  为下属控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称

  湖南杉杉户田新材料有限公司

  郴州杉杉新材料有限公司

  宁波杉杉新材料科技有限公司

  东莞市杉杉电池材料有限公司

  上海杉杉科技有限公司

  宁波新明达针织有限公司

  ●本次担保金额及为其担保累计金额

  公司本次为下属控股子公司申请贷款提供担保金额为２２８００万元。

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保累计金额：截止２０１２年３月３１日，公司对控股子公司担保金额为５９２２８．６１万元。

  ● 对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为以下控股子公司提供担保：拟为下属控股子公司湖南杉杉户田新材料有限公司向交通银行溁湾镇支行申请一年期综合授信６８００万元（续转）提供担保的议案。

  拟为下属控股子公司郴州杉杉新材料有限公司向中国银行资兴支行申请一年期综合授信２０００万元（续转）提供担保、２０００万元（新增）提供担保的议案。

  拟为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向工商银行东门支行申请一年期综合授信３０００万元（续转）提供担保的议案。

  拟为下属控股子公司东莞市杉杉电池材料有限公司向广发银行松山湖支行申请一年期综合授信４０００万元（续转）提供担保的议案。

  拟为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向宁波银行上海分行申请一年期综合授信２０００万元（续转）提供担保的议案。

  拟为下属控股子公司宁波新明达针织有限公司向上海银行宁波分行申请一年期综合授信３０００万元（续转）提供担保的议案。

  公司本次为下属控股子公司申请贷款提供担保的金额为２２８００万元，其中新增金额为２０００万元，续转金额为２０８００万元。

  上述控股子公司的年度担保额度已经２０１１年年度股东大会审议通过，有效期内授权董事会签署具体的担保文件（详见公司在上交所网站发布的编号２０１２—０１２ 号公告）。

  本次担保事项经公司七届董事会第十三次会议审议通过，详见公司在上交所网站发布的编号临２０１２－０１３号公告。

  二、被担保人基本情况

  湖南杉杉户田新材料有限公司：注册资本６６６６．６７万元，公司住所长沙高新开发区麓谷麓天路１７－８，法定代表人李智华，经营范围为：新材料及主营产品的研究和开发，电池材料及其配件的研究、开发、生产、加工、销售及其相关的技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截止２０１２年３月３１日，资产总额４２２３３．８９万元，负债总额２５２８１．９６万元，净资产１６９５１．９３万元，资产负债率５９．８６％。２０１２年１－３月份实现营业收入１２２６３．０２万元，净利润４６４．８１万元。

  郴州杉杉新材料有限公司： 注册资本５０００万元，公司住所资兴经济开发区江北工业园，法定代表人李智华，经营范围为：锂离子电池材料、电子产品、碳素制品、石墨制品及其它新材料的研究开发、制造、销售、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资，自营和代理各类商品及技术的进出口业务、经营进料加工和“三来一补”业务、开展对销贸易和转口贸易，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，附设分支机构。（国家禁止的项目不得经营，涉及前置许可经营的凭许可证经营）。截止２０１２年３月３１日，资产总额１０４６５．３６万元，负债总额５３１２．４６万元，净资产５１５２．９０万元，资产负债率５０．７６％。２０１２年１－３月份实现营业收入１６１５．９８万元，净利润６７．７８万元。

  宁波杉杉新材料科技有限公司： 注册资本１００００万元，公司住所宁波市望春工业园区聚才路１号，法定代表人任伟泉，经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：锂离子电池负极材料及其他炭素材料的研究开发、制造、加工及批发、零售；锂离子电池材料的批发、零售；机电产品、五金工具的销售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）截止２０１２年３月３１日，资产总额２７４２１．７１万元，负债总额１５０４４．５５万元，净资产１２３７７．１７万元，资产负债率５４．８６％。２０１２年１－３月份实现营业收入６３０９．６６万元，净利润１０７．５７万元。

  东莞市杉杉电池材料有限公司： 注册资本２５００万元，公司住所东莞市南城区亨美水濂澎峒工业区二期厂区５厂房，法定代表人李智华，经营范围为：研发、加工、产销：锂离子电池、锂离子电池材料（不含化学危险品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；批发（不设储存）碳酸（二）甲酯、乙酸乙酯、碳酸（二）乙酯（凭有效许可证经营）。截止２０１２年３月３１日，资产总额１９５５０．４５万元，负债总额１１６８４．３７万元，净资产７８６６．０８万元，资产负债率５９．７７％。２０１２年１－３月份实现营业收入５０６１．７３万元，净利润５１７．７８万元。

  上海杉杉科技有限公司： 注册资本１５３００万元，公司住所浦东新区曹路镇金海路３１５８号２幢，法定代表人任伟泉，经营范围为：锂离子电池负极材料及其他炭素材料的研究开发、技术转让、技术服务、技术咨询、自行开发产品生产、加工及销售，实业投资，仓储（除危险品），自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，附设分支机构。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。截止２０１２年３月３１日，资产总额４９６６０．９３万元，负债总额２４４６８．４４万元，净资产２５１９２．４９万元，资产负债率４９．２７％。２０１２年１－３月份实现营业收入１１０４３．３２万元，净利润１３７２．６７万元。

  宁波新明达针织有限公司：注册资本１４４５万美元，公司住所浙江省宁波市鄞州区五乡镇工业园区，法定代表人邱妙发，经营范围为：服装、服饰、绣花工艺品、针织坯布、家用纺织品、高档织物面料的织造及后整理加工，服装辅料的制造、加工，自货自运。截止２０１２年３月３１日，资产总额５５２５０．１５万元，负债总额３８３７２．０８万元，净资产１６８７８．０７万元，资产负债率６９．４５％。２０１２年１－３月份实现营业收入６３３４．４４万元，净利润－３８８．９２万元。

  三、董事会意见

  公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的担保。被担保企业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意为该公司提供担保。

  四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止２０１２年３月３１日，公司对控股子公司担保金额为５９２２８．６１万元，无逾期担保。

  五、备查文件目录

  公司七届董事会第十三次会议决议

  特此公告。

  宁波杉杉股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十六日