证券时报多媒体数字报

(上接D38版)

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：王 珏

日 期：２０１２．４．２７

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１２－０２２

南京华东电子信息科技股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人戴克勤，作为南京华东电子信息科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与南京华东电子信息科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

√ 是 □ 否

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

√ 是 □ 否

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

√ 是 □ 否

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√ 是 □ 否

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

八、本人不是为南京华东电子信息科技股份有限公司或其附属企业、南京华东电子信息科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

√ 是 □ 否

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是 □ 否

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√ 是 □ 否

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

二十七、包括南京华东电子信息科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，且本人未在南京华东电子信息科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√ 是 □ 否

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

√ 是 □ 否

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

三十四、本人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

戴克勤郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：戴克勤

日 期：２０１２．４．２７

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１２－０２３

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

１．召集人：公司董事会

２．会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号华东科技会议室

３．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

４．会议召开时间：

（１）现场会议召开日期和时间：２０１２年５月２５日（周五）下午３：００

（２）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月２５日（周五）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１２年５月２４日（周四）下午１５：００至２０１２年５月２５日（周五）下午１５：００期间的任意时间。公司将会在２０１２年５月２２日发出本次股东大会的催告通知。

５．出席对象：

（１）截至２０１２年５月１８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议召开及审议事项已经公司第六届董事会第十三次临时会议（１－１０项）和第六届董事会第十四次会议（１１－１４）审议通过。

三、会议审议事项

（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

（二）提案名称

１、《２０１１年年度报告全文及摘要》

２、《２０１１年度董事会工作报告》

３、《２０１１年度监事会工作报告》

４、《２０１１年度财务决算和２０１２年度财务预算》

５、《２０１１年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

６、《关于续聘天职国际会计师事务所议案》

７、《２０１１年度日常关联交易完成情况和２０１２年度日常关联交易预计》

８、《本公司与中国电子财务有限责任公司＜金融服务协议＞议案》

９、《本公司与中电熊猫信息产业集团有限公司＜最高借款协议＞议案》

１０、《本公司与南京华东电子集团有限公司＜最高借款协议＞议案》

１１、《修订＜公司章程＞议案》

１２、《修订＜董事会议事规则＞议案》

１３、《关于公司换届选举董事议案》

１３．１选举赖伟德先生为第七届董事会非独立董事

１３．２选举虞炎秋先生为第七届董事会非独立董事

１３．３选举司云聪先生为第七届董事会非独立董事

１３．４选举孙伟彪先生为第七届董事会非独立董事

１３．５选举庄行方先生为第七届董事会独立董事

１３．６选举王珏先生为第七届董事会独立董事

１３．７选举戴克勤先生为第七届董事会独立董事

１４、《关于公司换届选举股东代表监事议案》

１４．１选举张银千先生为第七届监事会非职工监事

１４．２选举徐清女士为第七届监事会非职工监事

１５、听取独立董事述职报告。

（三）上述１－１０、１１－１４提案内容分别详见公司刊登于２０１２年３月３０日、２０１２年４月２７日《中国证券报》、《证券时报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ之公告。

四、会议登记方法

１．登记方式、时间和地点： 凡参加会议的股东，请于２０１２年５月２４日上午８：３０－１１：３０，下午２：００－４：３０前到本公司证券部办理登记。异地股东可于２０１２年５月２４日前（含该日），以信函或传真方式登记，登记时间以信函或传真抵达时间为准。

２．个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书、本人身份证及前述委托人证件证明），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

五、其他

会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号华东科技会议室，与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：江苏省南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号

邮政编码：２１００３８

联系电话：０２５－６８１９２８３６、６８１９２８３５

传 真：０２５－６８１９２８２８

电子邮箱：ｈｊｗ＠ｈｕａｄｏｎｇｔｅｃｈ．ｃｏｍ

六、参加网络投票的具体操作流程

１．采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月２５日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０７２７；投票简称：华电投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下输入申报价格，１００元代表总议案，表示对议案１至议案１２统一表决；１．００元代表议案１，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

注：本次股东大会投票，全部议案１００元进行投票视为对议案１至议案１２表达相同意见；对全部议案的投票对议案１３和议案１４无效。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

对于议案１３、１４中有多个需表决的子议案，１３．００元代表对议案１３下全部子议案进行表决，１４．００元代表对议案１４下全部子议案进行表决，１３．０１元代表议案１３中的子议案１，１４．０１元代表议案１４中的子议案１，以此类推。

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２．采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年５月２４日１５：００至２０１２年５月２５日１５：００期间的任意时间。

七、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议

公司第六届董事会第十四次会议决议

公司第六届监事会第十四次会议决议

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十七日

附件一：

授权委托书

兹全权委托    先生／女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权：

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：２０１２年 月 日

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１２－０２４

南京华东电子信息科技股份有限公司

业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：亏损

２．业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

１、参股公司经济效益大幅下滑，公司投资收益减少。

２、受金融危机影响，市场需求疲软，电子元器件产业产品转型技术升级、人工成本增加，公司利润下降幅度较大。

四、其他相关说明

上述数据是公司财务部门初步测算，具体数据以公司２０１２年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一二年四月二十七日

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１２－０２５

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于选举产生

第七届监事会职工代表监事公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司第六届监事会自２００９年４月８日２００８年年度股东大会选举产生至今已满三年，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，本届监事会任期届满，需进行换届选举。

根据《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于２０１２年４月２５日组织召，民主选举李亚鸣先生为本公司第七届监事会职工代表监事。其将与本公司２０１１年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成本公司第七届监事会。

职工代表监事简历：

李亚鸣，男，１９５８年１０月出生，研究生，高级政工师，中国共产党员，曾任南京华东电子集团有限公司宣传部部长、企业文化中心主任、党群工作部部长、党办主任、工会主席，南京华东电子集团有限公司党委副书记、纪委书记。现任南京华东电子信息科技股份有限公司工会主席。

现持有本公司股份６３４股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

南京华东电子信息科技股份有限公司监事会

二○一二年四月二十七日