证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００２２１ ９００９４５ 股票简称：海南航空 海航Ｂ股 编号：临２０１２－０１６

  海南航空股份有限公司

  第七届第一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  ２０１２年４月２６日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第七届第一次董事会会议以现场方式召开，应参会董事７名，实际参会董事７名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下报告：

  一、海南航空股份有限公司２０１２年第一季度报告

  全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票

  二、关于选举公司董事长的报告

  公司第七届董事会选举陈明先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期一致。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票

  三、关于选举公司副董事长的报告

  公司第七届董事会选举杨景林先生担任公司副董事长职务，任期与其董事任期一致。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票

  四、关于选举董事会专门委员会委员的报告

  选举吴邦海、林诗銮、邓天林、陈明、杨景林担任第七届董事会审计与风险委员会委员，林诗銮任召集人；

  选举吴邦海、邓天林、李铁担任第七届董事会薪酬与考核委员会委员，吴邦海任召集人。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票

  特此公告

  海南航空股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十八日

  附：陈明、杨景林简历

  陈明，男，１９６５年７月出生，籍贯新疆乌鲁木齐市，中共党员，毕业于荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理专业，于１９９４年加盟海航，历任公司市场销售部副总经理、总经理、办公室主任、金鹿公务机有限公司ＣＥＯ兼总经理、海航航空食品控股有限公司董事长、海南航空股份有限公司副总裁、总裁等职。现任海南航空股份有限公司董事。

  杨景林：男，汉族，１９５６年８月出生，黑龙江省哈尔滨市人，大学文化，中共党员，中国新华航空集团有限公司执行总裁，曾在齐齐哈尔机务段工作，后担任某部队政治教员，１９９７ 年２月起任中国新华航空有限责任公司执行总裁、现任海南航空股份有限公司董事。

  证券代码：６００２２１、９００９４５ 股票简称：海南航空 海航Ｂ股 编号：临２０１２－０１７

  海南航空股份有限公司

  第七届第一次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１２年４月２６日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第一次监事会会议以通讯方式召开，应参会监事５名，实际参会监事５名。符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并全票通过了如下报告：

  一、海南航空股份有限公司２０１２年第一季度报告

  根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司２０１２年第一季度报告作出如下审核意见：

  ㈠ 公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  ㈡ 公司２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ㈢ 截至本审核意见出具之日，未发现参与公司２０１２年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

  二、关于选举公司监事会主席的报告

  公司监事会选举胡明哲先生担任公司第七届监事会主席，任期与其监事任期一致。

  表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

  特此公告

  海南航空股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十八日

  附：胡明哲先生简历

  胡明哲，男，１９８２年出生，籍贯辽宁绥中，Ｃｉｔｙ ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ＭＢＡ，２００４年７月进入公司工作，２００９年８月－２０１０年１０月期间在海航集团人力资源部先后任总经理助理、副总经理，现任海航航空控股有限公司人资行政部总经理兼海南航空股份有限公司监事。