证券时报多媒体数字报

股票代码：６００４１８ 股票简称：江淮汽车 编号：临２０１２－１９

安徽江淮汽车股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会没有议案被否决的情况。

一、会议的召开情况

１、会议召开的时间和地点

会议时间：２０１２年４月２７日上午９：００

会议召开地点：安徽省合肥市东流路１７６号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼３０１会议室

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开方式：现场方式

４、会议主持人：董事长安进先生

５、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本１２８８７３６６３５股。参加表决的股东及授权代表共５人，代表股份５０２０９７１０６股，占公司总股本的３８．９６％。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

三、提案的审议及表决情况

本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了以下议案：

１、２０１１年度董事会工作报告

同意股数５０２０９７１０６股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

该议案获得通过。

２、２０１１年度监事会工作报告

同意股数５０２０９７１０６股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

该议案获得通过。

３、２０１１年度报告及摘要

同意股数５０２０９７１０６股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

该议案获得通过。

４、２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算报告

同意股数５０２０９７１０６股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

该议案获得通过。

５、２０１１年度利润分配议案

同意股数５０２０９７１０６股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

该议案获得通过。

６、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

同意股数５０２０９７１０６股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

该议案获得通过。

７、关于２０１２年度日常关联交易事项的议案

关联股东安徽江淮汽车集团有限公司回避表决。

同意股数５４１９０５６２股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

该议案获得通过。

８、关于利用自有资金投资银行理财产品的议案

同意股数５０１６５６５４４股，占参会股东所持有效表决权股份的９９．９１％；

反对股数４４０５６２股，占参会股东所持有效表决权股份的０．０９％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

该议案获得通过。

９、关于远期结汇及贸易融资的议案

同意股数５０２０９７１０６股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

该议案获得通过。

１０、关于控股子公司江淮担保与四家商业银行开展信贷担保相关合作的议案

同意股数５０２０９７１０６股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

该议案获得通过。

１１、关于公司董事２０１１年度薪酬的议案

同意股数５０２０９７１０６股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

该议案获得通过。

１２、关于调整独立董事薪酬的议案

同意股数５０２０９７１０６股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、李仲英律师见证并出具法律意见书，认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

１、 安徽江淮汽车股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

２、《通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

２０１２年４月２８日

证券代码：６００４１８ 证券简称：江淮汽车 编号：临２０１２－２０

安徽江淮汽车股份有限公司

五届四次董事会决议暨召开２０１２年

第三次临时股东大会会议通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车股份有限公司（下称“公司”或“江淮汽车”）五届四次董事会会议于２０１２年４月２７日在公司管理大楼３０１会议室召开。出席本次董事会的董事应到９人，实到７人，独立董事许敏先生因工作原因无法参会，授权独立董事赵惠芳女士代为表决，董事俞能宏先生因工作原因无法参会，授权董事长安进先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由安进董事长主持。

与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于利用自有资金投资ＨＦＣ７１３１系列轿车新车型车身模夹具项目的议案》，同意报请股东大会审议；

公司拟利用自有资金投资建设ＨＦＣ７１３１系列轿车新车型车身模夹具项目，项目总投资２０９１０万元，该项目在合肥市经济开发区桃花工业园内的公司乘用车基地进行建设，利用原有厂房及公用设施，增加车身模检具、焊接夹具及机器人系统，对总装、焊装和涂装生产线做适应性改造等。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于利用自有资金投资１５万台双离合自动变速器（ＤＣＴ）项目的议案》，同意报请股东大会审议；

公司拟利用自有资金投资建设１５万台双离合自动变速器项目，项目总投资７９５００万元，该项目在合肥市经济技术开发区江淮汽车零部件生产基地内建设，通过利用原有厂房及公辅设施，新建现代化ＤＣＴ自动变速器生产线，同时完善相关配套辅助生产设施，形成完整的ＤＣＴ自动变速器生产体系。

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司控股子公司星瑞齿轮自筹资金投资建设年产５万台ＤＣＴ自动变速器齿轴件项目的议案》，同意报请股东大会审议；

公司控股子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司拟自筹资金投资建设年产５万台ＤＣＴ自动变速器齿轴件项目，项目总投资１７９４６．５７万元（含８８４．２９万欧元）。该项目的实施，将为公司ＤＣＴ自动变速器项目的实施提供部分配套资源，有利于进一步提升核心竞争力。

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于提请召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》，具体如下：

１、会议召开时间：２０１２年５月１８日上午９：００

２、会议召开地点：合肥·公司住所地

３、会议召开方式：现场会议

４、股权登记日：２０１２年５月１４日

５、参会人员：股权登记日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司律师及相关工作人员。

６、会议审议事项

（１）关于利用自有资金投资ＨＦＣ７１３１系列轿车新车型车身模夹具项目的议案；

（２）关于利用自有资金投资１５万台双离合自动变速器（ＤＣＴ）项目的议案；

（３）关于公司控股子公司星瑞齿轮自筹资金投资建设年产５万台ＤＣＴ自动变速器齿轴件项目的议案。

７、参会股东登记办法

（１）登记手续

符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东帐户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

（２）登记地点：安徽省合肥市东流路１７６号江淮汽车公司证券部

８、其他

（１）与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天；

（２）公司联系方式

联系地址：安徽省合肥市东流路１７６号江淮汽车公司证券部

联系电话：０５５１—２２９６８３５、２２９６８３７

联系传真：０５５１—２２９６８３７

邮编：２３００２２

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

２０１２年４月２８日

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托日期：

委托人股东帐号：