证券时报多媒体数字报

  证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2012－024

  芜湖港储运股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、公司董事会收到公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司来函，提议 2011年年度股东大会增加审议《芜湖港储运股份有限公司关于与淮南矿业集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》，公司董事会认为淮南矿业（集团）有限责任公司的提议程序和内容符合法律法规要求，同意将其提交到2011年年度股东大会审议。详见2012年4月13日上海证券交易所网站（公告号：临2012-017）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

  一、会议召开和出席的情况

  芜湖港储运股份有限公司（以下简称"公司"）2011年年度股东大会于2012年4月27日在芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司A楼三层会议室召开。本次会议采取现场投票的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共 6人，代表股份826,464,757股，占公司股份总数的67.87% 。公司董事、监事、高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了本次会议。会议由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，经北京市国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

  二、提案审议的情况

  经大会审议并表决，形成了以下决议：

  （一）审议通过《芜湖港储运股份有限公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意股份826,464,757股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100% ；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

  （二）审议通过《芜湖港储运股份有限公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意股份826,464,757股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100% ；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

  （三）审议通过《芜湖港储运股份有限公司2011年度独立董事履职报告》

  表决结果：同意股份826,464,757股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100% ；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

  （四）审议通过《芜湖港储运股份有限公司2011年度财务决算报告》

  2011年，公司较好地完成了公司董事会下达的主要经营指标，公司经营平稳健康发展，经济效益和员工收入同步增长，实现了公司"十二五"规划良好开局，为全面转型发展迈出了坚实步伐。

  2011年，公司实现营业收入300.55亿元，同比增长642.19%；营业利润46,018万元，同比增长1827.68%；净利润3.31亿元，同比增长1632.27%；每股收益由上年0.05元增长到0.32元。

  截止2011年12月31日，公司总资产165.28亿元，较上年增长69.76%；净资产28.44亿元，较上年增长13.26%；负债136.84亿元，较上年增长了89.42%。公司的资产负债率为82.80%，流动比率为1.05。

  表决结果：同意股份826,464,757股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100% ；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

  （五）审议通过《芜湖港储运股份有限公司2011年关联交易情况的议案》

  表决结果：有效表决权股份2,004,400股。其中：同意股份1,950,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的97.29% ；反对股份54,400股，弃权股份 0 股。公司关联股东淮南矿业（集团）有限责任公司、芜湖港口有限责任公司、上海淮矿资产管理有限公司回避表决。

  （六）审议通过《芜湖港储运股份有限公司2011年年度报告》及其摘要

  表决结果：同意股份826,464,757股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100% ；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

  （七）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2012年度财务审计机构的议案》

  表决结果：同意股份826,464,757股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100% ；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

  （八）审议通过《芜湖港储运股份有限公司2012年高级管理人员年薪制实行办法》

  高级管理人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪根据管理职责、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定，高管人员基本年薪为33万元、30万元。高级管理人员必须完成考核基数指标，并确保法人财产及净资产保值增值方可提取效益年薪，效益年薪由公司薪酬与考核委员会负责考核，考核基数为公司董事会确定的年度净利润预算指标。年薪总额根据公司年报审计机构出具的年度审计报告，按照超考核基数的30%以内（含30%）提取，各高级管理人员的效益年薪不得超过其基本年薪的两倍。董事会薪酬与考核委员会根据各高级管理人员所分管的业务系统所实现的安全目标、财务绩效等综合目标、德能勤绩廉进行综合业绩评估确定效益年薪。

  公司对独立董事支付津贴。独立董事本年度津贴标准为每月5000 元/人（税前，下同）。

  董事会和监事会成员中，未在公司领取薪酬的成员（不包括独立董事）享受包括通讯费、资料费和交通费在内的月津贴待遇，其标准为：董事每月5000元/人；监事每月3000 元/人。

  表决结果：同意股份826,464,757股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100% ；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

  （九）审议通过《芜湖港储运股份有限公司关于与淮南矿业集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

  表决结果：有效表决权股份316,893,208股。其中：同意股份316,838,808股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.98% ；反对股份54,400股，弃权股份 0 股。公司关联股东淮南矿业（集团）有限责任公司、上海淮矿资产管理有限公司回避表决。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京市国枫凯文律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

  四、备查文件

  1、《芜湖港储运股份有限公司2011年年度股东大会决议》；

  2、《北京市国枫凯文律师事务所关于芜湖港储运股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  芜湖港储运股份有限公司董事会

  2012年4月28日

  证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2012-025

  芜湖港储运股份有限公司

  关于完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]391号）核准公司非公开发行不超过170,842,824股股票。公司本次非公开发行实际发行A股股票170,842,824股（每股面值1.00元）。华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了"会验字[2012]1283号"《验资报告》，公司增加注册资本和实收资本（股本）人民币170,842,824.00元，变更后的注册资本和实收资本（股本）均为人民币1,217,647,994.00元。本次非公开发行新增股份已于 2012 年 4月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

  根据公司2011年度第二次临时股东大会的授权，公司第四届董事会第十三次会议审议通过，对公司的注册资本进行了变更，对《公司章程》中有关条款作了相应修订。

  2012年4月25日，公司已经取得了安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本和实收资本变更为121,765万元，其他事项未变。

  特此公告

  芜湖港储运股份有限公司董事会

  2012年4月28日