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龙建路桥股份有限公司 |
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:临2012—013
龙建路桥股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于2012年4月23日以通讯方式发出,会议于2012年4月27日以通讯表决方式召开,应参加会议董事11名,实际参加会议董事11名。会议审议通过了以下议案:
1、《关于张厚先生辞去公司董事长、董事职务的议案》(11票同意、0票反对、0票弃权);
2、《关于史铁桥先生辞去公司总经理职务的议案》(11票同意、0票反对、0票弃权);
3、《关于选举史铁桥先生为公司董事长的议案》(11票同意、0票反对、0票弃权);
4、《关于聘任陈亮先生为公司总经理的议案》(11票同意、0票反对、0票弃权);
5、《关于提名陈亮先生为公司董事候选人的议案》(11票同意、0票反对、0票弃权);
6、《关于2011年年度股东大会增加临时提案的议案》(11票同意、0票反对、0票弃权)。
本次董事会选聘的董事长、总经理任期至本届董事会届满。议案1董事辞职和议案5补选董事的议案须提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事就本次会议董事、高管辞职,提名董事候选人及聘任高级管理人员发表了同意的独立意见,同意上述议案。
公司定于2012年5月9日召开的公司2011年年度股东大会会议议案依次增加两项;
1、审议《关于张厚先生辞去董事职务的议案》;
2、审议《关于补选陈亮先生为公司董事的议案》。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司
董事会
2012年4月27日
候选人简历
史铁桥先生,汉族,1962年10月出生,现年49周岁,研究员级高级工程师,中共党员,1983年8月于东北林学院道路桥梁专业毕业,大学学历。
史铁桥先生自1983年7月参加工作以来,历任黑龙江省路桥公司一处技术员、助理工程师;黑龙江省路桥公司一处测量队负责人;黑龙江省路桥公司一处主任工程师、副队长;黑龙江省路桥公司一处工程队长、主任工程师;黑龙江省路桥公司一处副处长;黑龙江省路桥建设集团总公司工程技术部主任;黑龙江省路桥建设集团第五工程公司董事长兼总经理;龙建路桥股份有限公司五处处长。2003年1月26日任龙建路桥股份有限公司副总经理,2009年8月至今任龙建路桥股份有限公司副董事长、总经理,2009年10月任黑龙江省建设集团有限公司董事至今。
陈亮先生, 汉族,1962年3月出生,现年50周岁,高级工程师,中共党员。1984年8月毕业于交通部济南交通学校筑路机械专业,专科学历;2006年1月毕业于北京交通大学土木工程专业,大学本科学历。
陈亮先生自1984年8月参加工作以来,历任黑龙江省公路一处技术员、机务科副科长、机械队副队长、队长、设备公司经理;黑龙江省路桥建设集团一公司副总经理;龙建路桥股份有限公司第一工程处副处长、代理处长等职务;2004年3月任龙建路桥股份有限公司第一工程处处长,2008年5月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司董事长兼总经理。2009年8月5日任龙建路桥股份有限公司副总经理至今。
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:临2012—014
龙建路桥股份有限公司
关于增加2011年年度股东大会
临时提案的公告暨
召开2011年年度股东大会的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月11日召开第七届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》,并于2012年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站公告。
2012年4月23日,公司董事会收到公司的控股股东黑龙江省建设集团有限公司(持有公司股份178,979,763 股,占公司总股本的33.34%)提交的《关于增加公司2011年年度股东大会临时提案的函》,申请在公司2011年度股东大会增加审议《关于张厚先生辞去董事职务的议案》、《关于补选陈亮先生为公司董事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,单独或合计持有3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,该提案人的身份、提案内容和提案程序符合《中华人民共和国公司法》、上交所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,提案内容属于股东大会职权范围, 有明确议题和具体决议事项。公司董事会同意将上述临时提案提交公司定于2012年5月9日召开的公司2011 年度股东大会审议。
现对2012年4月13日发布的《关于召开公司2011年度股东大会的通知》(以下简称“原通知”)补充通知如下:
一、对原通知中“二、会议审议事项”增加
序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
12 | 《关于张厚先生辞去董事职务的议案》 | 否 |
13 | 《关于补选陈亮先生为公司董事的议案》 | 否 |
二、原通知附件中的“授权委托书”作废,变更后的授权委托书见本补充通知的附件。
三、除上述补充和变更外,原通知中的其他所有事项不变。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十七日
附件: 授权委托书
本人作为龙建路桥股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2011年度股东大会,并对会议通知列明的议案行使如下表决权,本人(本公司)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权(无权)按照自己意思表决。
序 号 | 议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 《公司2011年度董事会工作报告》 | |||
2 | 《公司2011年度监事会工作报告》 | |||
3 | 《公司2011年度报告及摘要》 | |||
4 | 《公司2011年度财务决算报告》 | |||
5 | 《公司2011年度利润分配预案》 | |||
6 | 《公司2012年度财务预算报告》 | |||
7 | 《公司2011年度董事薪酬分配预案》 | |||
8 | 《关于更换会计师事务所的议案》 |
9 | 《2011年度独立董事述职报告》 | |||
10 | 《关于为全资子公司一公司2000万元贷款提供担保的议案》 | |||
11 | 《关于为全资子公司三公司以售后回租方式融资1300万元提供担保的议案》 | |||
12 | 《关于张厚先生辞去董事职务的议案》 | |||
13 | 《关于补选陈亮先生为公司董事的议案》 |
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。
委托人姓名: 委托人身份证号或营业执照号码:
委托人持股数: 委托人股东账户:
受托人姓名: 受托人身份证号:
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):
委托日期:
独立董事意见
根据《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的有关规定,本人作为独立董事就公司第七届董事会第二十次会议提名、任免董事及聘任和解聘高级管理人员发表独立意见如下:
1、本次董事会董事张厚辞职、提名董事候选人陈亮,解聘史铁桥总经理职务,聘任陈亮为总经理的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定;
2、经查阅陈亮的履历未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,以及被证监会确定为市场禁入者并且进入尚未解除的情形,其任职资格合法。经了解,陈亮的教育背景、工作简历和身体状况能够胜任新职务要求。
本人同意本次会议关于提名、任免董事及聘任和解聘高
级管理人员的议案。
独立董事:秦玉文、李洪超
李怡厚、张 兵
二O一二年四月二十六日
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