证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７７７ 证券名称：中核科技 公告编号：２０１２－０１２

中核苏阀科技实业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于２０１２年４月１７日以书面和通讯传真方式向全体董事发出会议通知，中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第十二次全体会议于２０１２年４ 月２６日在江苏省扬州酒店会议室举行。

会议由董事长邱建刚先生主持。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：

１．审议并通过了《关于调整公司董事会专业委员会组成人员的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）；

因公司董事会人员变动（详见２０１２年４月７日公司刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告），董事会战略、审计、薪酬与考核委员会构成调整如下：

（一） 战略委员会

主任委员：邱建刚 副主任委员：陈鉴平

委 员：潘启龙、张宗列、顾国兴

（二） 审计委员会

主任委员：余慧浓 副主任委员：刘焕冰

委 员：杨同兴、崔利国、顾国兴

（三） 薪酬与考核委员会

主任委员：余慧浓 副主任委员：杨同兴

委 员：刘焕冰、崔利国、顾国兴

２．审议并通过了《关于修改公司章程的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）；

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和相关文件的有关规定，为进一步提高公司运行效率，结合公司实际经营情况，对《公司章程》的部分条款修改如下：

原第八条：董事长为公司的法定代表人。

现修改为：

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。

原第十二条 公司的经营宗旨：适应社会主义市场经济发展的需要，采用集约化生产方式，实施名牌战略，拓展高科技产品，创建现代企业，以阀门生产为主体，实行科、工、贸并举、多元化发展、多种经营的方针，以精良的产品参与国内、外市场竞争，努力创造良好的经济效益和社会效益，给股东以满意的回报。

现修改为：

第十二条 公司的经营宗旨：适应社会主义市场经济发展需要，诚信经营，规范运作。依靠科技进步，实施名牌战略。在为用户提供一流的工业用阀门装置基础上，不断扩展产品和服务范围。以精良的产品、优异的服务参与市场竞争，实现公司持续经营，健康发展，为股东和社会创造良好的经济效益和社会效益。

原第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是： 工业用阀门设计、制造、销售；金属制品、电机产品的设计、制造、加工、销售；与本企业相关行业的投资、汽车货运；辐照加工、辐照产品的研究开发应用和放射性同位素的研究开发应用；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”的业务。

现修改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 工业用阀门、泵、管道设计、制造、销售；压力容器设计、销售；金属制品、电机产品的设计、制造、加工、销售；与本企业相关行业的投资、汽车货运；辐照加工、辐照产品的研究开发应用和放射性同位素的研究开发应用；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”的业务。

根据《公司章程》及有关规定，此议案尚需提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

３．审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）；

鉴于公司的独立董事在工作中勤勉尽职，在公司法人治理结构建设和规范运作中发挥了重要的作用，维护了公司整体利益，保障了全体股东合法权益。根据公司实际情况，并参考其他类似上市公司独立董事津贴水平，拟调整本公司独立董事津贴为每人８万元／年（含税）。

根据《公司章程》及有关规定，此议案尚需提交２０１２年第一次临时股东大会审议，并拟调整本公司独立董事津贴事项，从股东大会审议批准日之后执行。

４．审议并通过了《关于修改〈公司高管人员薪酬管理办法〉的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）：

具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司高管人员薪酬管理办法》（２０１２年修订版）。

５．审议并通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》（同意９票，反对０票，弃权０ 票）；

决定于２０１２年５月２３日（周三）上午９：００，在苏州市珠江路５０１号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开２０１２年第一次临时股东大会。会议内容：

（１）审议公司《关于修改公司章程的议案》；

（２）审议公司《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

公司董事长邱建刚先生因公务无法参加此次股东大会，经全体董事一致推选，此次股东大会由公司副董事长陈鉴平先生主持。

《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十六日

证券代码：０００７７７ 证券简称：中核科技 公告编号：２０１２－０１３

中核苏阀科技实业股份有限公司关于

召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会决定：公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年５月２３日（周三）上午９：００在苏州市珠江路５０１号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室举行。

一、会议主要议程：

１． 审议《关于修改公司章程的议案》；

２． 审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

（以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司“第五届董事会第十二次会议决议公告”）。

二、会议表决方式：现场表决。

三、会议出席对象：

⒈ 本公司董事、监事、高级管理人员；

⒉ 截止２０１２年５月１５日（周二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表。

四、会议登记办法：

１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

２、个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认；

３、登记时间： ２０１２年５月１６－１７日上午８：３０至下午４：００止，到本公司董事会秘书室办理登记手续；异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认；

４、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

五、其 他 事 项 ： 本股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

六、公司联系地址： 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室

联系人： 袁德钢 电 话： ０５１２－６６６７２２４５

邮 编： ２１５０１１ 传 真： ０５１２－６７５２６９８３

中核苏阀科技实业股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十七日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中核苏阀科技实业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

二、受托人姓名： 受托人身份证号码：

三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意见表决。

委托人签名： 受托人签名：

本委托书有效期限自２０１２年 月 日至２０１２年 月 日。

签署日期： ２０１２年 月 日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。