证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  北方光电股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年４月２７日９：３０在公司会议室召开。出席会议的股东（含股东代理人）共４人，代表股份１４９，５０１，８２６股，占公司总股本的７１．４％。会议出席情况符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长王小鹏先生主持，公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  大会审议并以记名投票方式通过以下议案：

  １、审议通过《２０１１年年度报告及摘要》

  １４９，５０１，８２６股同意，占有效表决股份的１００％；０股反对，０股弃权。

  ２、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

  １４９，５０１，８２６股同意，占有效表决股份的１００％；０股反对，０股弃权。

  ３、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

  １４９，５０１，８２６股同意，占有效表决股份的１００％；０股反对，０股弃权。

  ４、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

  １４９，５０１，８２６股同意，占有效表决股份的１００％；０股反对，０股弃权。

  ５、审议通过《２０１１年度利润分配方案》

  １４９，５０１，８２６股同意，占有效表决股份的１００％；０股反对，０股弃权。

  ６、审议通过《２０１１年度独立董事述职报告》

  １４９，５０１，８２６股同意，占有效表决股份的１００％；０股反对，０股弃权。

  ７、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

  １４９，５０１，８２６股同意，占有效表决股份的１００％；０股反对，０股弃权。

  ８、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  １４９，５０１，８２６股同意，占有效表决股份的１００％；０股反对，０股弃权。

  ９、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

  １４９，５０１，８２６股同意，占有效表决股份的１００％；０股反对，０股弃权。

  １０、审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

  １４９，５０１，８２６股同意，占有效表决股份的１００％；０股反对，０股弃权。

  １１、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

  １４９，４８９，１２６股同意，占有效表决股份的９９．９９％；１２，７００股反对，０股弃权。

  １２、公司《募集资金专项存储及使用管理办法》

  １４９，５０１，８２６股同意，占有效表决股份的１００％；０股反对，０股弃权。

  １３、《关于补充确认２０１１年度日常关联交易及２０１２年度日常关联交易预计的议案》

  １５，７５７，９５３股同意，占有效表决股份的９９．９２％；１２，７００股反对，０股弃权。

  １４、《关于２０１２年度银行借款计划及为子公司提供担保的议案》

  １４９，５０１，８２６股同意，占有效表决股份的１００％；０股反对，０股弃权。

  １５、《关于新华光公司与华光小原公司日常关联交易的议案》

  １４９，５０１，８２６股同意，占有效表决股份的１００％；０股反对，０股弃权。

  １６、《关于天达公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》

  １５，７７０，６７３股同意，占有效表决股份的１００％；０股反对，０股弃权。

  三、律师见证情况

  湖北晴川律师事务所律师出席本次股东大会并出具法律意见书，认为本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司《章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法、有效。

  四、备查文件

  １、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  ２、律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  北方光电股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２８日