证券时报多媒体数字报

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届董事会第九次会议于２０１２年４月２７日在广东清远召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事１５人，亲自出席会议的董事１４人，其中：许善达委托肖微出席会议并表决。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

  一、审议并通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司２０１２年第一季度报告＞的议案》

  表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

  二、审议并通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬管理、绩效考核办法＞的议案》

  表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

  三、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁的议案》

  同意聘任曹增和先生为集团公司副总裁，并同意其聘任职位的薪酬标准。曹增和先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  曹增和先生简历：

  曹增和，男，汉族，１９５４年出生，大学本科学历，高级经济师职称。曾任辽宁省政府办公厅正处级秘书，中国人民保险公司辽宁省（沈阳）分公司副总经理、总公司政策研究室副主任、国外业务部副总经理，中国保险学会副秘书长，沈阳市政府对外经贸委第一副主任、市政府副秘书长、驻北美洲总代表处总代表，美国北美国际有限公司总裁，美国汉默尔顿太平洋金融控股公司执行总裁。

  表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

  四、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司风险合规总监、合规负责人的议案》

  同意聘任李洁卿先生为集团公司风险合规总监、合规负责人，并同意其聘任职位的薪酬标准。李洁卿先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。李洁卿先生任职后，孙培坚先生不再担任集团公司合规负责人。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  李洁卿先生简历：

  李洁卿，男，汉族，１９６８年出生，大学学历，学士学位，经济师职称。现任中国太平洋财产保险股份有限公司承保总监。自１９９１年加入中国太保以来，李洁卿先生曾任太保公司再保险部对外分保处副处长、总经理助理、副总经理，太保产险上海分公司副总经理，太保集团再保险部总经理、风险管理部总经理，太保产险业务管理中心总经理兼再保部总经理。

  表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

  五、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会秘书的议案》

  同意聘任方林先生为公司董事会秘书，并同意其聘任职位的薪酬标准。方林先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。自方林先生任职后，陈巍先生不再担任公司董事会秘书。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  方林先生简历：

  方林，男，汉族，１９７０年出生，研究生学历，硕士学位。现任中国太平洋人寿保险股份有限公司副总经理兼销售总监（渠道合作）。自１９９３年加入中国太保以来，方林先生曾任太保南山支公司经理、罗湖支公司经理、深圳分公司副总经理，太保寿险健康险业务部总经理、团体业务部总经理、河北分公司总经理、经营委员会主席助理、市场总监。

  表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

  特此公告。

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十八日