证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于２０１２年４月２６日以通讯方式召开。会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

  一、《上海国际港务（集团）股份有限公司２０１２年第一季度报告》

  同意：９ 弃权：０ 反对：０

  二、《关于确定２０１２年度审计费用的议案》

  董事会同意对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）２０１２年度财务报告和内部控制等审计业务的审计报酬控制在人民币７５０万元之内（含税价）。

  同意：９ 弃权：０ 反对：０

  三、《关于设立全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司的议案》

  董事会同意公司设立全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司，该公司注册资本为人民币１５亿元，经营范围为房地产开发、经营；港口信息技术咨询服务；港口码头建设、管理和经营；物业管理（以工商登记为准）。

  同意：９ 弃权：０ 反对：０

  四、《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》

  同意：９ 弃权：０ 反对：０

  公司董事会定于２０１２年５月１８日召开公司２０１１年年度股东大会。会议有关事项如下：

  （一）会议的基本情况

  １．会议召集人：公司董事会

  ２．会议时间：２０１２年５月１８日（星期五）下午１：３０

  ３．会议地址：国际港务大厦多功能厅 （上海市东大名路３５８号，太平路入口）

  ４．股权登记日：２０１２年５月１１日（星期五）

  （二）会议审议事项

  １． ２０１１年度董事会工作报告

  ２． ２０１１年度独立董事述职报告

  ３． ２０１１年度监事会工作报告

  ４． ２０１１年度财务决算报告

  ５． ２０１１年度利润分配方案

  ６． ２０１２年度财务预算报告

  ７． ２０１１年年度报告及摘要

  ８． ２０１１年董事、监事年度薪酬情况报告

  ９． 关于调整独立董事津贴的议案

  １０．关于续聘立信会计师事务所的议案

  １１．关于兼任公司董事、监事的激励对象参与《上海国际港务（集团）股份有限公司中长期激励计划》相关事项的议案

  （三）会议出席对象

  １． 截止于２０１２年５月１１日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的上港集团全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席２０１１年年度股东大会。

  ２． 上述股东授权委托的代理人。

  ３． 上港集团董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

  （四）出席会议登记办法及其他事宜

  １．符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于２０１２年５月１８日下午１：３０前到国际港务大厦多功能厅办理登记手续后参加会议。

  ２．本次会议采用现场投票的表决方式。

  ３．会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

  ４．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  （五）联系方式

  电话：０２１－３５３０８６８８ 传真：０２１－３５３０８６８８

  联系人：李玥真

  特此公告。

  上海国际港务（集团）股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２８日

  附件：授权委托书

  附件

  上海国际港务（集团）股份有限公司

  授权委托书

  兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（公司）出席上海国际港务（集团）股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人（公司）行使对大会各项议案的表决权。

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码：

  受托人身份证号码：

  受托人签字：

  委托人签字：

  （法人股东由法定代表人签名并盖公章）

  委托日期：