证券时报多媒体数字报

  公司各董事：

  根据董事长提议，兹定于２０１２年４月２７日，以通讯方式召开延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第二次临时董事会会议，现将会议有关事项通知如下：

  一、 会议时间：

  会议召开时间：２０１２年４月２７日（星期五）８：３０—１１：３０。

  二、 会议召开与表决方式：

  本次会议以通讯方式召开，不集中表决，各参会董事将本人表决意见于会议召开时（２０１２年４月２７日８：３０—１１：３０）直接送达或传真至公司。

  三、会议议案：

  １、关于公司投资者关系管理年度计划的议案。

  四、出席会议人员：

  本公司全体董事。

  五、列席会议人员：

  本公司监事。

  六、其它事项：

  １、各董事准时将本次会议议案的表决意见直接传真至公司；

  ２、因故不能出席会议的董事，可书面授权委托其他董事出席。受委托参加会议的，应将表决意见和委托人的书面委托书同时送达或传真至公司。

  七、联系方式：

  联系地址：杨凌农业高新产业示范区康乐路西段

  邮 编：７１２１００

  传 真：（０２９）８７０１６７９５

  联系电话：（０２９）８７０１６７９５

  联 系 人：赵鹏

  附：１、“授权委托书”格式

  ２、陕西证监局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》

  ３、公司投资者关系管理２０１２年度计划

  ４、表决票

  陕西延长石油化建股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年四月十七日

  附１：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表出席延长石油化建股份有限公司２０１２年第二次临时董事会，对本次会议议案其表决权限如下：

  ■

  注：请在相应的表决意见下划“√”。

  委托人签名： 受托人签名：

  有效期限：二０一二年 月 日至二０一二年 月 日

  委托日期：二０一二年 月 日

  陕西延长石油化建股份有限公司

  ２０１２年度投资者关系管理计划

  为进一步加强陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称 “公司”）投资者关系管理工作，增进公司与投资者之间的良好关系，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司投资者关系管理指引》、《公司投资者关系管理制度》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司２０１２年度投资者关系管理计划。

  一、投资者关系管理的原则和目标

  （一）合规披露的原则。信息披露应遵守国家法律、法规及上海交易所对上市公司信息披露相关的规定；

  （二）充分披露原则。充分及时披露公司相关信息，除规定披露的信息外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息；

  （三）公平公正的原则。体现公平、公正、公开原则，保障所有投资者享有同等知情权及其他合法权益；

  （四）诚实守信的原则。投资者关系管理应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传和误导；

  （五）高效低耗的原则。选择投资者关系工作方式时，公司应提高沟通效率，降低沟通成本。

  （六）互动沟通的原则。公司应主动听取投资者的建议和意见，形成良性互动，促进公司发展。

  （七）通过充分的信息披露和有效沟通，促进投资者对公司的了解和认同；

  （八）建立稳定的投资者基础，获得长期的市场支持；

  （九）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，促进公司价值最大化和股东利益最大化；

  （十）增强公司信息披露透明度，改善公司治理。

  二、投资者关系管理的组织机构

  公司董事长为投资者关系管理的第一责任人，公司董事会秘书为投资者关系管理的实际负责人。公司董事会办公室为投资者关系管理职能部门，在董事会秘书的领导下开展投资者关系管理的日常工作。

  三、投资者关系管理的具体内容

  （一）公司已将于２０１２年５月２１日召开了２０１１年度股东大会，积极做好与会股东登记及会议的组织工作，充分保障股东依法行使权力，确保股东大会圆满成功。

  （二）严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关要求，及时编制和披露《２０１１ 年年度报告》及摘要、《２０１２年第一季度报告》、《２０１２年半年度报告》及摘要和《２０１２年第三季度报告》，确保全体股东及时了解公司的生产经营和财务状况。

  （三）严格按照信息披露格式要求，及时披露公司股东大会、董事会和监事会决议及其他重要信息，确保投资者及时掌握公司的动态信息。

  （四）热情接待投资者来电、来访，保持公司投资者接待专线电话畅通（电话：０２９－８７０１６７９５，传真：０２９－８７０１６７９５），认真答复投资者质询，及时回复投资者来信、来函。对于要求前来公司现场参观、调研的机构投资者和新闻媒体等，公司实行预约管理、统筹安排，做好现场组织、协调工作，并及时向上海证券交易所报备。

  （五）持续关注公司股票交易情况，当公司股票交易价格、成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息，做好相关方面的沟通协调工作，并根据规定及时披露公司股票交易异常波动公告。

  （六）持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息及传闻，公司董事会办公室及时进行求证和核实，对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，及时向上海证券交易所及陕西证监局报告，并根据需要刊登澄清公告。

  （八）公司将每年至少组织一次董事、监事和高级管理人员就投资者关系管理知识进行培训，增强其对投资者关系管理重要性的认识；同时积极参加监管部门组织的各种学习培训，不断提升公司投资者关系管理工作的质量和水平。

  ２０１２ 年公司将通过开展上述投资者关系管理的各项工作，切实维护广大投资者的合法权益，提高投资者对公司的认同度，以实现公司价值和全体股东利益的最大化。

  陕西延长石油化建股份有限公司

  二Ｏ 一二年四月二十七日

  陕西延长石油化建股份有限公司２０１２年第二次临时董事会表决票

  ■

  注：请用“√”表示表决意见。

  董事签名：

  ２０１２年４月２７日

  陕西延长石油化建股份有限公司

  ２０１２年度投资者关系管理计划

  为进一步加强陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称 “公司”）投资者关系管理工作，增进公司与投资者之间的良好关系，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司投资者关系管理指引》、《公司投资者关系管理制度》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司２０１２年度投资者关系管理计划。

  一、投资者关系管理的原则和目标

  （一）合规披露的原则。信息披露应遵守国家法律、法规及上海交易所对上市公司信息披露相关的规定；

  （二）充分披露原则。充分及时披露公司相关信息，除规定披露的信息外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息；

  （三）公平公正的原则。体现公平、公正、公开原则，保障所有投资者享有同等知情权及其他合法权益；

  （四）诚实守信的原则。投资者关系管理应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传和误导；

  （五）高效低耗的原则。选择投资者关系工作方式时，公司应提高沟通效率，降低沟通成本。

  （六）互动沟通的原则。公司应主动听取投资者的建议和意见，形成良性互动，促进公司发展。

  （七）通过充分的信息披露和有效沟通，促进投资者对公司的了解和认同；

  （八）建立稳定的投资者基础，获得长期的市场支持；

  （九）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，促进公司价值最大化和股东利益最大化；

  （十）增强公司信息披露透明度，改善公司治理。

  二、投资者关系管理的组织机构

  公司董事长为投资者关系管理的第一责任人，公司董事会秘书为投资者关系管理的实际负责人。公司董事会办公室为投资者关系管理职能部门，在董事会秘书的领导下开展投资者关系管理的日常工作。

  三、投资者关系管理的具体内容

  （一）公司已将于２０１２年５月２１日召开了２０１１年度股东大会，积极做好与会股东登记及会议的组织工作，充分保障股东依法行使权力，确保股东大会圆满成功。

  （二）严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关要求，及时编制和披露《２０１１ 年年度报告》及摘要、《２０１２年第一季度报告》、《２０１２年半年度报告》及摘要和《２０１２年第三季度报告》，确保全体股东及时了解公司的生产经营和财务状况。

  （三）严格按照信息披露格式要求，及时披露公司股东大会、董事会和监事会决议及其他重要信息，确保投资者及时掌握公司的动态信息。

  （四）热情接待投资者来电、来访，保持公司投资者接待专线电话畅通（电话：０２９－８７０１６７９５，传真：０２９－８７０１６７９５），认真答复投资者质询，及时回复投资者来信、来函。对于要求前来公司现场参观、调研的机构投资者和新闻媒体等，公司实行预约管理、统筹安排，做好现场组织、协调工作，并及时向上海证券交易所报备。

  （五）持续关注公司股票交易情况，当公司股票交易价格、成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息，做好相关方面的沟通协调工作，并根据规定及时披露公司股票交易异常波动公告。

  （六）持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息及传闻，公司董事会办公室及时进行求证和核实，对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，及时向上海证券交易所及陕西证监局报告，并根据需要刊登澄清公告。

  （八）公司将每年至少组织一次董事、监事和高级管理人员就投资者关系管理知识进行培训，增强其对投资者关系管理重要性的认识；同时积极参加监管部门组织的各种学习培训，不断提升公司投资者关系管理工作的质量和水平。

  ２０１２ 年公司将通过开展上述投资者关系管理的各项工作，切实维护广大投资者的合法权益，提高投资者对公司的认同度，以实现公司价值和全体股东利益的最大化。

  陕西延长石油化建股份有限公司

  二Ｏ 一二年四月二十七日