证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2012-010 嘉事堂药业股份有限公司 |
证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2012-010
嘉事堂药业股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议的召开和出席情况
1.会议召集人:公司董事会;
2.会议召开时间:2012年04月27日下午14时;
3.会议召开地点:北京市海淀区昆明湖南路11号公司二楼会议室;
4.会议召开方式:现场投票表决;
5.股权登记日:2012年04月25日;
6.会议主持人:丁元伟董事长;
7.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定;
8.会议出席情况:
出席会议的股东(代表)共计22名,代表公司有表决权的股为17164.6644万股,占公司总股本的71.52%;公司的董事、监事、高级管理人员和律师代表出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
与会股东(代表)认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案:
1.审议通过《董事会2011年度工作报告》;
表决结果:同意17164.6644万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
2.审议通过《监事会2011年度工作报告》;
表决结果:同意17164.6644万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
3.审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:同意17164.6644万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
4.审议通过《2011年度财务决算报告》;
表决结果:同意17164.6644万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
5.审议通过《2011年度利润分配预案》;
表决结果:同意17164.6644万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
6.审议通过《2011年年度报告及其摘要》;
表决结果:同意17164.6644万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
7.审议通过《2011年度募集资金存放和使用情况专项报告》;
表决结果:同意17164.6644万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
8.审议通过《关于续聘2012年度会计师事务所的议案》;
表决结果:同意17164.6644万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
9.审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》;
表决结果:同意17164.6644万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上,公司独立董事刘建华先生、熊焰先生、武文生先生、马永义先生分别向大会作了2011年度独立董事述职报告,述职报告全文内容于2012 年3月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市安理律师事务所
2.律师姓名:王纪朝 夏 雪
3.结论性意见:嘉事堂药业股份有限公司2011年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1.嘉事堂药业股份有限公司2011年年度股东大会决议;
2.北京市安理律师事务所出具的《关于嘉事堂药业股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2012年04月27日
本版导读:
吉视传媒股份有限公司公告(系列) | 2012-04-28 | |
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011年度股东大会决议公告 | 2012-04-28 | |
嘉事堂药业股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告 | 2012-04-28 | |
特变电工股份有限公司公告(系列) | 2012-04-28 | |
上海紫江企业集团股份有限公司 关于担保事宜后续进展的公告 | 2012-04-28 | |
湖北广济药业股份有限公司 关于核黄素产品价格变动的提示性 公告 | 2012-04-28 | |
泰达宏利基金管理有限公司关于 旗下基金参加中国农业银行网上银行 申购费率优惠活动的公告 | 2012-04-28 | |
浙江水晶光电科技股份有限公司 关于股东股份减持的公告 | 2012-04-28 | |
山东恒邦冶炼股份有限公司关于 举行2011年度报告网上说明会的通知 | 2012-04-28 | |
威海华东数控股份有限公司 关于董事辞职的公告 | 2012-04-28 | |
南京华东电子信息科技股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会通知 更正公告 | 2012-04-28 | |
关于五一假期浙商基金网站 暂停服务的公告 | 2012-04-28 | |
山东山大华特科技股份有限公司董事会 关于召开2011年年度股东大会通知的更正公告 | 2012-04-28 |