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证券代码：０００９１５ 证券简称：山大华特 公告编号：２０１２－００６ 山东山大华特科技股份有限公司董事会 |
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第六届董事会第十三次会议于２０１２年４月１９日召开会议，审议通过了“关于修改《公司章程》的议案”等内容，并决定提交公司２０１１年年度股东大会审议（具体内容见２０１２年４月２１日的《中国证券报》、《证券时报》及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。由于工作失误，在同日发出的《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》第二项“会议事项”中遗漏了“审议《关于修改＜公司章程＞的议案》”一项，现予以更正，会议的其他内容不变。
１、在原文“二、会议事项：”中增加９、审议“关于修改《公司章程》的议案”，原９、１０、１１项序号顺延；
２、在附件“授权委托书”中增加“九、关于修改《公司章程》的议案”， 之下审议的事项序号顺延。
特此更正（附更正后的通知）
山东山大华特科技股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十七日
附：
山东山大华特科技股份有限公司
关于召开２０１１年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
１、股东大会届次：公司２０１１年年度股东大会。
２、会议召集人：公司董事会。
３、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
４、会议召开的日期、时间：２０１２年５月１６日上午９：００。
５、会议的召开方式：现场表决方式。
６、出席对象：
（１）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
（２）截至２０１２年５月８日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
７．会议地点：济南市经十路１７７０３号 华特广场公司会议室。
二、会议事项
１、审议“公司２０１１年度董事会工作报告”；
２、审议“公司２０１１年度监事会工作报告”；
３、审议“公司２０１１年度财务决算报告”；
４、审议“公司２０１１年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；
５、审议“公司２０１１年年度报告”；
６、审议“公司２０１１年年度报告摘要”；
（以上内容详见２０１２年２月２９日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））
７、审议“关于聘请２０１２年公司财务审计机构的议案”；
８、审议“关于聘请２０１２年公司内部控制审计机构的议案”；
９、审议“关于修改《公司章程》的议案”
１０、选举公司第七届董事会董事：
（１）选举张兆亮先生为公司第七届董事会董事；
（２）选举朱效平先生为公司第七届董事会董事；
（３）选举杨为清先生为公司第七届董事会董事；
（４）选举姚广平先生为公司第七届董事会董事；
（５）选举乔永军先生为公司第七届董事会董事；
（６）选举杨杰女士为公司第七届董事会董事；
（７）选举吕玉芹女士为公司第七届董事会独立董事；
（８）选举江鲁先生为公司第七届董事会独立董事；
（９）选举周宗安先生为公司第七届董事会独立董事。
１１、选举公司第七届监事会股东代表监事：
（１）选举郑波先生为公司第七届监事会股东代表监事。
（２）选举王堃女士为公司第七届监事会股东代表监事。
（３）选举张海燕女士为公司第七届监事会股东代表监事。
１２、听取 “公司２０１１年度独立董事述职报告”。
三、会议登记办法
１、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：
（１）个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票帐户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票帐户卡、股东有效证件复印件。
（２）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票帐户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票帐户卡。
２、登记时间：２０１２年５月１４日、１５日上午９：００－１１：００， 下午１４：００－１７：００。
３、登记地点：公司股东关系管理部。
四、其他事项
１、联系电话：０５３１－８５１９８６０６ ８２６６６１８９（传真）。
２、参会人员食宿交通费自理。
五、备查文件
公司第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十一日
授 权 委 托 书
兹委托
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