证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００７８３ 证券简称：鲁信创投 编号：临２０１２－１４

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  七届二十七次董事会决议暨

  关于召开２０１１年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于２０１２年４月２６日在济南鲁信大厦会议室召开，本次会议通知已于２０１２年４月１６日以书面方式发出。会议应到董事９人，实到８人，公司独立董事林乐清因公出差，授权独立董事张体勤出席会议并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长李世杰主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

  一、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；

  二、审议通过了《关于２０１１年度计提资产减值准备的议案》：

  根据《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求，２０１１ 年度计提资产减值（跌价）准备共３７，６４０，２８４．２２元，其中应收款项坏账减值准备减少９，３９７，２５５．１６元；计提存货跌价准备４１，３５４，２３８．５４元；计提固定资产减值准备３，９９３，９５１．３２元；计提工程物资减值准备５７４，５４６．１９元；计提在建工程减值准备３６８，１１５．３３元；计提无形资产减值准备７４６，６８８元。

  三、审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》；

  四、审议通过了《２０１２年第一季度报告》；

  五、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

  六、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》：

  经中瑞岳华会计师事务所审计，截止２０１１年１２月３１日，公司合并报表实现利润总额７７，６６０．８６万元，归属于母公司的净利润６６，１１８．４０万元；母公司报表实现利润总额３，１５８．２８万元，实现净利润３，１５８．２８万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取１０％法定盈余公积金３１５．８３万元；加年初未分配利润３，４８７．１８万元，扣除２０１１年度已分配的２０１０年度利润３，３４９．６２万元，２０１１年末可供股东分配的利润为２，９８０．０１万元。

  鉴于母公司的未分配利润较低，公司磨料业务生产线搬迁需要资金支持，董事会拟定的２０１１年度利润分配预案为：不进行利润分配。未分配利润主要用于新的磨料生产厂区建设。

  七、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会２０１１年度工作报告》；

  八、审议通过了《董事会提名委员会２０１１年度工作报告》；

  九、审议通过了《董事会审计委员会２０１１年度工作报告》；

  十、审议通过了《独立董事２０１１年度述职报告》；

  十一、审议通过了《关于改聘董事会秘书的议案》：

  颜卫国先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，为此，经公司董事会提名委员会考察，公司董事会决定聘任苗西红女士为公司董事会秘书（兼）。苗西红女士简历详见附件一。

  公司董事会对颜卫国先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。

  十二、《关于２０１２年度公司高管人员薪酬的议案》：

  总经理年度基本薪酬标准为１９．８万元；副总经理年度基本薪酬标准为１７．９万元；财务负责人年度基本薪酬标准为１５．８万元；董事会秘书年度基本薪酬标准为１２．２万元。身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司２０１２年度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。

  十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》：

  根据公司经营需要，公司（包括控股子公司）２０１２年拟向交通银行、中国银行等银行申请综合授信额度总计６亿元。董事会授权公司管理层在总授信额度内，根据各银行实际授予的授信额度情况，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。

  十四、审议通过了《关于预计２０１２年度日常关联交易的议案》：同意租用控股股东下属子公司山东鲁信能源投资管理股份有限公司的办公场所，并向控股股东下属子公司山东鲁信恒生物业管理有限公司支付物业管理费约１５０万元，预计２０１２年其房租及物业管理费等总费用不超过２７０万元。

  公司６名关联董事回避表决，由３名非关联董事表决，表决结果为３票同意，０票反对，０票弃权。

  十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

  拟续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

  十六、审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》：

  （一）会议时间：２０１２年５月２１日（星期一）上午１０：００时

  （二）会议地点：济南市鲁信大厦１３０４会议室

  （三）会议审议议题：

  １、审议《２０１１年年度报告及其摘要》；

  ２、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  ３、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  ４、审议《２０１１年度财务决算报告》；

  ５、审议《２０１１年度利润分配议案》；

  ６、审议《独立董事２０１１年度述职报告》；

  ７、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

  （四）出席会议人员：

  １、截止到２０１２年５月１６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  ２、公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议。

  （五）会议登记办法：

  １、登记时间：２０１２年５月１８日上午８：３０时至下午５：００时；

  ２、登记地点：山东省济南市解放路１６６号鲁信大厦董事会秘书处；

  ３、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件二）。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２６日

  附件一：

  苗西红：女，１９７０年１月出生，大专，会计师。先后任山东省国际信托投资有限公司计划财务部副经理、大华大陆投资有限公司财务总监、烟台青湖电子股份公司财务总监等职务。现任公司财务负责人，山东省高新技术创业投资有限公司副总会计师兼财务部经理。

  附件二：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席鲁信创业投资集团股份有限公司２０１１年度股东大会，并根据单位（个人）对议案的表决意见行使表决权。

  本人已事先审阅了２０１１年度股东大会各项议案，表决意见如下：

  ■

  注：１、同意的相应栏下划“Ｏ”或“√”；

  ２、三项表决结果只可选择其中一项，否则表决无效。

  委托人签字（或盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐号及持股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：委托日期：

  证券代码：６００７８３ 证券简称：鲁信创投 编号：临２０１２－１５

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  七届九次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司第七届监事会第九次会议于２０１２年４月２６日在济南鲁信大厦召开，本次会议通知已于２０１２年４月１６日以书面方式发出。会议应到监事５人，实到５人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、全票通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

  二、全票通过了《２０１１年年度报告及其摘要》和《２０１２年第一季度报告》，并发表以下审核意见：

  １、 ２０１１年年度报告和２０１２年第一季度报告（以下简称“年报和季报”）的编制及审议程序符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、 年报和季报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；

  ３、 在提出本意见前，未发现参与年报和季报的编制与审议的人员有违反保密规定的行为；

  ４、 我们保证年报和季报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  监事会

  ２０１２年４月２６日