证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会于2012年4月27日下午2：00在公司五楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计1名，代表有表决权的股份总数为309600000股，占公司股份总数的67.09%。本次股东大会由董事会召集，由董事长梁家荣先生主持，公司部分董事出席了会议，监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市国枫（深圳）律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、提案审议情况

  本次股东大会审议并通过如下议案：

  1、《2011年度董事会工作报告》

  赞成309600000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

  反对0股；

  弃权0股。

  2、《2011年度监事会工作报告》

  赞成309600000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

  反对0股；

  弃权0股。

  3、《2011年度财务决算报告》

  赞成309600000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

  反对0股；

  弃权0股。

  4、《2011年度利润分配方案》

  赞成309600000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

  反对0股；

  弃权0股。

  5、《2011年年度报告及其摘要》

  赞成309600000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

  反对0股；

  弃权0股。

  6、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》

  赞成309600000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

  反对0股；

  弃权0股。

  7、《选举严军先生为公司董事的议案》

  赞成309600000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

  反对0股；

  弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  世荣兆业本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和世荣兆业章程的有关规定；年度股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次年度股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、关于召开本次股东大会的会议通知及增加临时提案的通知。

  2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录。

  3、法律意见书。

  特此公告。

  广东世荣兆业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十八日