证券时报多媒体数字报

  证券代码：200160 证券简称： ST大路B 公告编号：2012-027

  承德大路股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会未出现否决议案的情况

  二、会议召开的情况

  1、 召开时间：2012年4月27日上午10：00

  2、会议地点：北京西城区宣武门内大街4号华滨酒店A区五层紫金厅

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、主持人：董事长阎启忠先生

  6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：股东及股东代理人5人，代表股数210152268股，占上市公司有表决权总股数的29.75％。

  2、社会公共股股东出席情况：社会公共股股东及股东代理人4人，代表股数1827468股，占上市公司有表决权总股数的0.26％。

  3、外资股股东出席情况：外资股股东及股东代理人4人，代表股数1827468股，占上市公司有表决权总股数的0.26％。

  四、提案审议和表决情况

  （一）、审议关于选举公司第五届董事会董事的议案。

  该议案采用累计投票制，会议选举通过林立新先生、赵永生先生、程度才先生为公司第五届董事会董事，任期三年。表决结果如下：

  1、 选举林立新先生为第五届董事会董事

  总的表决情况：同意209846152股，占出席会议有表决权股份的99.85%。271700股反对，0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况：同意1521352股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 83.25％。271700股反对；0股弃权。

  外资股股东表决情况：同意1521352股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 83.25％。271700股反对；0股弃权。

  2、 选举赵永生先生为第五届董事会董事

  总的表决情况：同意209897776股，占出席会议有表决权股份的99.88%。271700股反对，0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况：同意1572976股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 86.07％。271700股反对；0股弃权。

  外资股股东表决情况：同意1572976股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 86.07％。271700股反对；0股弃权。

  3、 选举程度才先生为第五届董事会董事

  总的表决情况：同意209897776股，占出席会议有表决权股份的99.88%。271700股反对，0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况：同意1572976股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 86.07％。271700股反对；0股弃权。

  外资股股东表决情况：同意1572976股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 86.07％。271700股反对；0股弃权。

  （二）、审议关于选举公司第五届董事会独立董事的议案。

  该议案采用累计投票制，会议选举通过曹国华、范荣为公司第五届董事会独立董事，任期三年。表决结果如下：

  1、 选举曹国华先生为第五届董事会独立董事

  总的表决情况：同意209880568股，占出席会议有表决权股份的99.87%。271700股反对，0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况：同意1555768股，占出席会议社会公共股股东所持表决权85.13％。271700股反对；0股弃权。

  外资股股东表决情况：同意1555768股，占出席会议社会公共股股东所持表决权85.13％。271700股反对；0股弃权。

  2、 选举范荣先生为第五届董事会独立董事

  总的表决情况：同意209880568股，占出席会议有表决权股份的99.87%。271700股反对；0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况：同意1555768股，占出席会议社会公共股股东所持表决权85.13％。271700股反对；0股弃权。

  外资股股东表决情况：同意1555768股，占出席会议社会公共股股东所持表决权85.13％。271700股反对；0股弃权。

  （三）审议关于公司监事会换届选举的议案

  该议案采用累计投票制，会议选举通过谢宇、魏蕾为公司第五届监事会监事，任期三年。表决结果如下：

  1、 选举谢宇先生为第五届监事会监事

  总的表决情况：同意209846152股，占出席会议有表决权股份的99.85%。271700股反对；0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况：同意1521352股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 83.25％。271700股反对；0股弃权。

  外资股股东表决情况：同意1521352股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 83.25％。271700股反对；0股弃权。

  2、 选举魏蕾女士为第五届监事会监事

  总的表决情况：同意209914984股，占出席会议有表决权股份的99.89%。271700股反对；0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况：同意1590184股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 87.02％。271700股反对；0股弃权。

  外资股股东表决情况：同意1590184股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 87.02％。271700股反对；0股弃权。

  以上二位监事与已由公司职工代表大会选举产生的郝广新职工代表监事组成本公司第四届监事会。

  五、见证律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京金诚同达律师事务所李兆存、贺维律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、承德大路股份有限公司第二十三次董事会决议。

  2、承德大路股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

  3、承德大路股份有限公司2012年第一次临时股东大会律师意见书

  特此公告

  承德大路股份有限公司

  董事会

  2012年4月27日

  证券代码：200160 证券简称： ST大路B 公告编号：2012-028

  承德大路股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  承德大路股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年4月20日以书面形式发出会议通知，于2012年4月27日在北京宣武门华滨酒店A区五层紫金厅召开。应出席会议董事5名，亲自出席董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由董事林立新先生主持，以举手表决的方式通过如下决议：

  一、 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。全体董事一致选举林立新先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自2012年4月27日至2015年4月26日。

  二、 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会决定由赵永生先生兼任公司总经理，由林立新先生兼任公司董事会秘书，任期均为三年，自2012年4月27日至2015年4月26日。

  三、审议通过了聘任公司副总经理、总经理助理和财务总监的议案

  经公司总经理赵永生先生提名，决定聘任石百年先生为公司副总经理；聘任胡文喜先生为公司副总经理；聘任王夏舒先生为公司总经理助理；由赵永生先生兼任公司财务总监，以上人员聘期均为三年，自2012年4月27日至2015年4月26日。（以上聘任人员简历附后）

  本公司独立董事曹国华先生、范荣先生对聘任公司高管人员发表的独立意见为：公司本次董事会选举产生的董事长及所聘总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、董事会秘书等高管人员的任职资格及其聘任程序符合《公司法》、公司章程及相关法律、法规的规定。

  四、 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会人选的议案》。

  公司第五届董事会战略委员会由下列三名董事组成：林立新先生、赵永生先生、范荣先生，经选举由林立新先生担任主任委员，委员会成员任期与董事会任期相同。

  公司第五届董事会提名委员会由下列三名董事组成：程度才先生、曹国华先生、范荣先生。经选举，由曹国华先生担任主任委员。委员会成员任期与董事会任期相同。

  公司第五届董事会审计委员会由下列三名董事组成：林立新先生、曹国华先生、范荣先生。经选举，由范荣先生担任主任委员。

  公司第五届董事会薪酬与考核委员会由下列三名董事组成：赵永生先生、曹国华先生、范荣先生。经选举，由曹国华先生担任主任委员。

  五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《第五届董事、监事的薪酬及津贴方案》。

  （一）、经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟订第五届董事会董事薪酬及津贴方案如下:

  1、 在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不另领取董事薪酬；

  2、 外部董事不领取公司津贴，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

  3、 公司独立董事的津贴为每年税前人民币6万元，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

  （二）、拟定第五届监事会监事薪酬及津贴方案如下:

  1、外部监事不在公司领取津贴，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

  2、职工监事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准领取薪酬。

  该议案尚需提交股东大会通过。

  独立董事关于公司第五届董事、监事薪酬议案发表独立意见如下：

  公司第五届董事、监事薪酬及津贴方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案由公司董事会薪酬与考核委员会讨论确定后提出,符合《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。

  特此公告

  承德大路股份有限公司

  董事会

  2012年4月27日

  附件：高级管理人员简历：

  胡文喜：男，57岁，中共党员，大专学历，高级经济师。历任承德县水泵厂、五金修配厂班组长、车间主任；承德县玛钢总厂、水暖件厂、轻工机械厂厂长、书记；承德县经济贸易局副局长；承德县工业促进局总工程师；2008年4月二线工作，免去行政职务；2008年11月至今任公司副总经理。

  石百年，男，39岁，大学学历（经济管理专业），曾任帝贤集团制作分厂厂长、染布厂厂长、曾任本公司董事、总经理。2008年11月至今任公司副总经理。

  王夏舒，男， 56岁，大学学历，历任福州第二印刷厂车间副主任；福建计算机分公司副经理；福建联合智能设备有限公司副总经理；北京明达房地产开发有限公司董事、副总经理；北京碧湖娱乐发展有限公司董事、总经理；北京万博科技发展有限公司董事长、总经理；北京千禧年代投资公司董事、副总经理；山东昌乐昌源房地产公司法人、总经理；福建宇民投资有限公司副总经理。

  证券代码：200160 证券简称： ST大路B 公告编号：2012-029

  承德大路股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  承德大路股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年4月20日以书面形式发出会议通知，于2012年4月27日在北京宣武门华滨酒店A区五层紫金厅召开。应出席会议监事3名，亲自出席监事3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由监事谢宇先生主持，以举手表决的方式通过如下决议：

  一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举谢宇先生为第五届监事会主席的议案》。

  全体监事一致选举谢宇先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自2012 年4 月27日至2015 年4月26日。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《第五届董事、监事的薪酬及津贴方案》。

  该议案尚需提交股东大会通过。

  特此公告

  承德大路股份有限公司

  监 事 会

  2012年4月27日