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证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2012-009 烟台冰轮股份有限公司2011年度股东大会决议公告 2012-04-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 烟台冰轮股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月27日在烟台市芝罘区西山路80号公司二楼会议室召开,本次会议为现场会议。本次会议的召集人烟台冰轮股份有限公司董事会已于2012年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次会议的通知。本次会议由董事长于元波先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东的代理人共5人,代表股份93943795股,占公司股份总数的23.81%。 二、提案审议情况 大会采用现场记名投票方式表决。各项议案的表决结果为: 1、董事会2011年度工作报告 同意93943795股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权100%。反对0股,弃权0股。议案通过。 2、监事会2011年度工作报告 同意93943795股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权100%。反对0股,弃权0股。议案通过。 3、公司2011年年度报告及摘要 同意93943795股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权100%。反对0股,弃权0股。议案通过。 4、公司2011年度财务决算报告 同意93943795股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权100%。反对0股,弃权0股。议案通过。 5、公司2011年度利润分配方案 同意93943795股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权100%。反对0股,弃权0股。议案通过。 6、关于聘请2012年度审计机构及支付审计费用的议案 同意93943795股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权100%。反对0股,弃权0股。议案通过。 7、关于变更公司住所及修改公司章程相应条款的议案 同意93943795股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权100%。反对0股,弃权0股。议案通过。 该项议案以特别决议获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 大会还听取了公司独立董事2011年度述职报告。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经山东星河泰律师事务所张行礼、王道斌律师现场见证并出具了法律意见书,认为:公司二○一一年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人的资格,表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会决议真实、合法、有效。 四、备查文件 1、股东大会决议。 2、律师出具的法律意见书。 烟台冰轮股份有限公司董事会 二○一二年四月二十七日 本版导读:
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