证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年4月27日上午十点。

  2、召开地点：天津津滨发展股份有限公司6楼会议室。

  3、召开方式：现场投票。

  4、召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会。

  5、主持人：公司副董事长江连国先生。

  6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况：

  出席的总体情况：出席本次会议的股东（包括股东代理人）2人，代表股份376,833,520股，占公司总股份的23.30%。

  四、提案审议和表决情况：

  会议以投票表决方式通过如下决议：

  1、审议通过《天津津滨发展股份有限公司董事会2011年工作总结和2012年工作指导意见》。

  同意376,833,520股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

  2、审议通过《天津津滨发展股份有限公司监事会2011年度工作报告》。

  同意376,833,520股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

  3、审议通过《天津津滨发展股份有限公司2011年度财务决算报告》。

  同意376,833,520股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

  4、审议通过《关于公司2011年度利润分配预案的议案》。

  同意376,833,520股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

  5、审议通过《关于申请批准2012年度最高贷款额度的议案》。

  同意376,833,520股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

  6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意376,833,520股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

  7、会议听取了独立董事述职报告

  五、前十大社会公众股股东的表决结果（适用社会公众股股东表决事项）：

  本次会议无涉及分类表决事项。

  六、律师出具的法律意见

  天津泰达律师事务所冯文利、李清律师参加了本次股东大会，对会议情况进行了见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告

  天津津滨发展股份有限公司董事会

  2012年4月27日