证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００１６５ 证券简称： 新日恒力 公告编号：临２０１２－０１６

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于２０１２年４月２４８日以电子邮件方式送达，会议于２０１２年４月２７日以通讯方式召开，应到董事１１名，实到董事１１名， ５名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长肖家守先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以签字表决的方式审议通过如下议案：

  一、关于本公司的全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司对乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司、陕西恒力钢丝绳有限公司、兰州恒力钢丝绳有限公司、成都市恒力钢丝绳有限公司（国贸公司的全资子公司）增资的议案

  增资基本情况：乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司现有注册资本：６０万元，增资至３０００万元；陕西恒力钢丝绳有限责任公司现有注册资本：６０万元，增资至２０００万元；兰州恒力钢丝绳有限公司现有注册资本：５０万元，增资至２０００万元；成都市恒力钢丝绳有限公司现有注册资本：６０万元，增资至２０００万元。

  该项议案表决结果为：同意１１票、弃权０票、反对０票。

  二、关于本公司的全资子公司山东恒力虎山机械科技有限责任公司出售山东海森药业有限公司１００％股权的议案（详见临２０１２－０１７号公告）

  该项议案表决结果为：同意１１票、弃权０票、反对０票。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年四月二十七日

  证券代码：６００１６５ 证券简称： 新日恒力 公告编号：临２０１２－０１７

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  关于全资子公司山东恒力虎山机械

  科技有限责任公司出售山东海森药业

  有限公司股权公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易内容：本公司的全资子公司山东恒力虎山机械科技有限责任公司（以下简称：虎山公司）将其持有的全资子公司山东海森药业有限公司（以下简称：海森药业）１００％的股权转让给山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称：好当家），股权转让价格为人民币１１９０万元。

  ● 是否为关联交易：本次交易不构成关联交易

  ● 交易完成后对上市公司的影响：出售海森药业股权有利于公司盘活资产，集中资金发展主业

  一、交易概述

  本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于出售山东海森药业有限公司１００％股权的议案》，同意将山东海森药业有限公司（以下简称：海森药业）１００％的股权转让给山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称：好当家）。

  本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  公司名称：山东好当家海洋发展股份有限公司

  注册地址：山东威海荣成市虎山镇沙咀子

  注册资本：７３０，４９７，１５２元

  成立日期：１９９３年１月７日

  公司营业执照号码：３７０００００１８０５３５７０

  法定代表人：唐传勤

  公司类型：股份有限公司（上市）

  经营范围： 前置许可经营项目：海水养殖；许可范围内水产加工品、速冻食品、饮料的加工、销售；货物专用运输（限分支机构经营）。一般经营项目：资格证书范围内的进出口业务。

  公司股权结构图：

  ■

  好当家与本公司、本公司公司前十名股东及虎山公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

  好当家最近一年的主要财务数据：

  ■

  三、交易标的的基本情况

  海森药业，注册地：山东省荣成市成山大道，注册资本：１０００万元，法定代表人：邵定基，经营范围：前置经营许可项目：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂制造销售。

  海森药业最近一年又一期的财务数据情况（２０１１年度报告经审计、２０１２第一季度报告未经审计）：

  ■

  此次出售海森药业股权导致本公司合并报表范围变更，本公司及虎山公司没有为海森药业提供担保、委托其理财，海森药业亦不存在占用本公司及虎山公司资金等方面的情况。

  海森药业目前亏损，为盘活公司资金，有效实施集中发展主业的目标，决定转让该公司１００％股权。

  四、交易协议的主要内容

  １、转让金额：好当家向虎山公司支付目标股权转让价款人民币１１９０万元。

  ２、支付：股权转让协议生效后３日内一次性支付股权转让款１１９０万元。

  ３、定价依据：经协商确认２０１２年３月３１日为基准日，对交易标的进行评估，参考评估值经双方共同确认本次股权转让总价１１９０万元。

  五、涉及收购、出售资产的其他安排

  （一）出售涉及人员安置、土地租赁等问题

  本次出售不涉及其他人员安置、土地租赁等其他安排。

  （二）出售资产所得款项的用途

  将出售所得资金用于补充流动资金

  六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

  出售海森药业股权有利于公司盘活资产，集中资金发展主业，海森药业处于亏损状态，不会对公司的持续经营产生影响。

  好当家信誉良好，公司经营情况良好，具备支付该款项的能力，本公司收回股权转让款的或有风险较小。

  七、备查文件

  １、第五届董事会第二十三次会议决议

  ２、西安正衡资产评估有限责任公司（具有执行证券期货相关业务资格）出具的《西正衡评报字【２０１２】０３３号》。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年四月二十七日