证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或者变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年4月27日（星期五）上午9：00

  2、会议召开地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长杨世江先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席兰州黄河企业股份有限公司2011年年度股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份52763605股，占公司股份总数的28.40%。

  2、公司董事、监事及高级管理人员列席了会议

  3、本次股东大会聘请甘肃天问律师事务所符晓渊律师、金建峡律师现场见证。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：

  1、审议公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；

  表决情况：同意52763605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该议案获与会股东表决通过。

  2、审议公司《2011年董事会报告》；

  表决情况：同意52763605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该议案获与会股东表决通过。

  3、审议公司《2011年监事会报告》；

  表决情况：同意52763605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该议案获与会股东表决通过。

  4、审议公司《2011年度总裁工作报告》；

  表决情况：同意52763605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该议案获与会股东表决通过。

  5、审议公司《2011年度财务决算报告》；

  表决情况：同意52763605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该议案获与会股东表决通过。

  6、审议公司《2011年度利润分配预案》；

  表决情况：同意52763605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该议案获与会股东表决通过。

  7、审议公司《继续聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012年财务报告审计机构的预案》；

  表决情况：同意52763605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该议案获与会股东表决通过。

  8、审议公司2012--2014年度日常关联交易合同；

  该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》10.2.2条之规定，关联方股东兰州黄河新盛投资有限公司、杨纪强、杨世江在审议该议案时回避表决。出席股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

  表决情况：同意12978947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该议案获与会股东表决通过。

  9、审议公司《2012年度日常关联交易预案》；

  该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》10.2.2条之规定，关联方股东兰州黄河新盛投资有限公司、杨纪强、杨世江在审议该议案时回避表决。出席股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

  表决情况：同意12978947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该议案获与会股东表决通过。

  10、审议《2011年度独立董事履职报告》；

  表决情况：同意52763605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该议案获与会股东表决通过。

  11、审议《关于调整公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的预案》；

  表决情况：同意52763605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该议案获与会股东表决通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：甘肃天问律师事务所

  2、律师姓名：符晓渊 金建峡

  3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、甘肃天问律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书；

  2、本次股东大会决议；

  3、本次股东大会会议记录。

  特此公告

  兰州黄河企业股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月27日