证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００５５６ 股票简称：*ＳＴ北生 编号：临２０１２—０１１

  广西北生药业股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１６日以电话及传真方式发出了《关于召开公司第七届董事会第八次会议的通知》，本次会议于２０１２年４月２６日在公司会议室召开。会议应到董事７人，实际到会董事７人，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。经与会董事审议，以举手表决方式作出以下决议：

  一、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  二、审议通过《２０１１年度独立董事述职报告》

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  三、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  四、审议通过《２０１１年度利润分配预案》；

  中磊会计师事务所有限责任公司对公司２０１１年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司２０１１年度实现净利润１，７７４．２１万元（主要是公司对重整计划执行完毕后的未申报债权１７，６４３，５９４．８８元进行核销，导致公司２０１１年度利润增加１７，６４３，５９４．８８元），董事会提议２０１１年度利润分配预案为不分配不转增。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  五、审议通过《２０１１年度报告正文及摘要》；

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  六、审议通过《２０１２年第一季度报告全文及正文》

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  七、审议通过《关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

  中磊会计师事务所有限责任公司对公司２０１１年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会认为本次审计报告中的强调事项段充分说明了公司的或有风险。

  公司于２０１２年２月确定与浙江尖山光电股份有限公司进行重大资产重组，并达成初步意向。本次重大资产重组事宜尚需提交股东大会审议并获得中国证券监督委员会等有权部门核准，公司持续经营能力存在重大的不确定性。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票；赞成票占董事会有效表决权的１００％。

  上述一至五项、第七项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议，公司２０１１年年度股东大会的召开日期另行通知。

  特此公告。

  广西北生药业股份有限公司

  ２０１２年４月２８日

  证券代码：６００５５６ 股票简称：*ＳＴ北生 编号：临２０１２—０１２

  广西北生药业股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西北生药业股份有限公司于２０１２年４月１６日以电话及传真方式发出了《关于召开公司第七届监事会第四次会议的通知》，本次会议于２０１２年４月２６日在公司会议室召开。会议应到监事３名，实际到会监事３名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席张志伟主持，经与会监事审议，一致以举手表决方式作出如下决议：

  一、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》；

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票；赞成票占监事会有效表决权的１００％。

  二、审议通过《２０１１年度报告正文及摘要》、《２０１２年第一季度报告全文及正文》；

  中磊会计师事务所有限责任公司对公司２０１１年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。监事会对公司２０１１年度报告及其摘要和２０１２年第一季度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

  （１）公司２０１１年度报告和２０１２年第一季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

  （２）公司２０１１年度报告和２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度和当季度的经营管理和财务状况等事项；

  （３）在提出本意见前，没有发现参与年报、季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票；赞成票占监事会有效表决权的１００％。

  三、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票；赞成票占监事会有效表决权的１００％。

  四、审议通过《２０１１年度利润分配预案》；

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票；赞成票占监事会有效表决权的１００％。

  五、审议通过《关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》；

  中磊会计师事务所有限责任公司对公司２０１１年度财务报表进行审计并出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营结果，涉及事项的专项说明在董事会报告中已经进行了阐述，监事会认为董事会就审计报告所涉及事项的说明是合理和真实的，此事项没有违反会计准则、会计制度及相关信息披露规范的规定，没有对股东利益和公司利益造成实质性损害。

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票；赞成票占监事会有效表决权的１００％。

  以上议案除２０１２年度第一季度报告外均需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  特此公告。

  广西北生药业股份有限公司

  ２０１２年４月２８日