证券时报多媒体数字报

  证券简称：西水股份 证券代码：６００２９１ 编号：临２０１２－００８

  内蒙古西水创业股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  暨召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  内蒙古西水创业股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于２０１２年４月１６日以邮件、传真和书面的方式送达与会人员、２０１２年４月２６日上午在上海虹桥迎宾馆会议室召开。应到董事９名，董事陈宗冰先生、赵文静女士因公务未能亲自出席会议，分别委托董事长初育国先生、副董事长李少华先生代为发表意见并行使表决权，实到董事７名。公司监事会成员及部分高管人员列席了本次会议，会议由董事长初育国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司２０１１年度董事会工作报告》；

  表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。

  该项决议需提交股东大会审议。

  二、审议通过了《关于公司２０１１年年度报告全文》及其《摘要》；

  表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。

  报告全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  该项决议需提交股东大会审议。

  三、审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告》；

  表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。

  该项决议需提交股东大会审议。

  四、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案》；

  经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，２０１１年度公司实现净利润 ９，０２０，０５５．８９元，其中，归属于母公司所有者权益的净利润 ９，３９９，９２７．４７ 元，提取法定盈余公积金 １，１２２，５６２．４８元；加上上年初未分配利润４３５，４３５，６１８．６６元，实际可供股东分配的利润为４４３，７１２，９８３．６５元。

  鉴于公司２０１１年度实现净利润较少，以及２０１２年市场面临流动性紧缩的局面与公司自身的经营压力，公司拟决定对２０１１年度剩余未分配利润暂不进行分配，留待以后年度分配。结余未分配利润将用于补充公司流动资金。

  本年度公司不进行资本公积金转增股本。

  独立董事董德芹女士、邵莉女士、孙喜来先生发表了同意意见。

  表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。

  该项决议需提交股东大会审议。

  五、审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》；

  详见公司同日发布的《内蒙古西水创业股份有限公司关于会计差错更正的公告》（临２０１２－０１０号）。

  独立董事董德芹女士、邵莉女士、孙喜来先生发表了同意意见。

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

  六、审议通过了《公司２０１１年度独立董事述职报告》；

  表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。

  报告全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  该项决议需提交股东大会审议。

  七、审议通过了《总经理２０１１年度生产经营报告及２０１２年度生产经营规划》；

  表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。

  八、审议通过了《关于公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所的提案》；

  经公司董事会审计委员会提议，同意续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２０１２年度审计机构，为公司提供相关服务，聘期一年，年审计报酬３５万元。

  独立董事董德芹女士、邵莉女士、孙喜来先生发表了同意意见。

  表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。

  该项决议需提交股东大会审议。

  九、审议通过了《关于公司续聘律师事务所的提案》；

  续聘内蒙古经世律师事务所为公司的法律顾问，聘期一年。

  表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。

  十、审议通过了《关于参与天安保险股份有限公司增资扩股的议案》；

  截止目前，公司共计持有天安保险股份有限公司８．６８９亿股，占其总股份的２０％。

  同意公司按照每１０股配售３股的比例（获配２．６０６７亿股）以１．５元／股的价格，参与天安保险２０１２年增资扩股，认购总价款为人民币３．９１亿元。

  本次对外投资的有关内容详见本公司同日发布的《关于参与天安保险股份有限公司增资扩股的公告》（临２０１２－０１１ 号）。

  独立董事董德芹女士、邵莉女士、孙喜来先生发表了同意意见。

  表决情况：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  十一、审议通过了《关于修订＜公司内幕信息知情人管理制度＞的议案》；

  该制度内容详见上海交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。

  十二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

  公司第四届董事会任期已届满，经公司股东推荐并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李少华先生、刘建良先生、赵文静女士、苏宏伟先生、吴丽娟女士、欧仁图雅女士为公司第五届董事会董事候选人；提名邵莉女士、孙喜来先生、代瑞萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

  以上９ 名候选董事（独立董事）简历见附件一。

  公司独立董事董德芹女士、邵莉女士、孙喜来先生发表独立意见如下：经对公司董事会提名的９名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历等相关资料进行审核，认为本公司董事会提名方式及程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，董事候选人具备任职资格。同意将上述预案提交公司年度股东大会进行审议。

  该项决议需提交股东大会审议。

  表决情况：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  十三、审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

  鉴于本次董事会议案中部分事项须经股东大会审议批准，公司董事会决定于２０１２ 年５ 月１９ 日上午９：００在包头稀土国际大酒店会议室召开公司２０１１ 年年度股东大会。

  表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

  具体事项通知如下：

  （一）会议时间：２０１２年５月１９日（星期六）上午９：００时

  （二）会议地点：包头稀土国际大酒店会议室（包头昆都仑区阿尔丁大街８９号）

  （三）会议方式： 现场方式

  （四）股权登记日：２０１２年５月１４日

  （五）会议审议事项：

  １、审议《关于公司２０１１年度董事会工作报告》；

  ２、审议《关于公司２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、审议《关于公司２０１１年年度报告全文》及其《摘要》；

  ４、审议《关于公司２０１１年度财务决算报告》；

  ５、审议《关于公司２０１１年度利润分配预案》；

  ６、审议《关于公司２０１１年度独立董事述职报告》；

  ７、审议《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所的议案》；

  ８、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

  ９、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

  （六）会议出席对象：

  １、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师；

  ２、截至２０１２年５月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （七）会议登记办法：

  １、登记方式：

  （１）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

  （２）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  （３）异地股东可以传真、信函方式登记。

  ２、会议登记截止时间：２０１２年５月１７日１７：００

  （八）其他事项

  １、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

  ２、联系地址：内蒙古乌海市海南区西水创业股份有限公司董事会办公室

  联系人：苏宏伟 邮编：０１６０３２

  联系电话：０４７３－４６６３８５５

  传 真：０４７３－４６６３８５５

  特此公告

  内蒙古西水创业股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十八日

  附件一：

  第五届董事会董事候选人简历

  李少华，男，１９６３年２月出生，中共党员，工商管理硕士（ＭＢＡ），高级经济师、高级会计师、中国高级职业经理人。曾任内蒙古黄河化工集团公司党委副书记、常务副总经理，现任内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司董事长及内蒙古西水创业股份有限公司副董事长、党委书记。

  刘建良，男，１９６８年８月出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任北京燕山石化公司营销处副处长、芳烃事业部副经理、计划部部长、办公室主任、技术部主任及下属多家企业董事长、总经理职务；内蒙古乌达发电集团总经理；包头明天科技股份有限公司常务副总经理、总经理。现任内蒙古西水创业股份有限公司总经理、董事。

  赵文静，女，１９５７年３月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任内蒙古西卓子山水泥厂党委副书记、纪委书记，内蒙古西水创业股份有限公司监事会副主席。现任内蒙古西水创业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理及董事。

  苏宏伟，男，１９７３年３月出生，研究生学历，工商管理硕士。曾任北大纵横管理咨询公司项目经理，北京新天地互动多媒体技术有限公司副总裁。现任内蒙古西水创业股份有限公司董事会秘书、董事。

  吴丽娟，女，１９７０年５月出生，大学专科学历，会计师。曾在北京京河绿色食品有限公司、北京海峡恒业计算机技术有限责任公司财务处工作，现任上海德莱科技有限公司总裁助理。

  欧仁图雅，女，１９７６年１２月出生，大学本科学历。曾任包头远见运作中心销售经理，现任正元投资有限公司行政部经理。

  邵莉，女，１９６７年１２月出生，博士学位。曾任山东工业大学、山东大学教师。现任山东大学副教授，山东大学制冷与低温研究所副所长，内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。

  孙喜来，男，１９６９年１１月出生，中共党员，硕士学位。曾任北京机床研究所科员，北京市邦恒律师事务所律师，现任北京市华一律师事务所律师，内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。

  代瑞萍，女，１９７３年８月出生，大学本科学历，注册会计师。曾任济南市煤气公司电气技术主管，山东实信会计师事务所审计助理、山东中明会计师事务所审计师、利安达会计师事务所山东分所项目经理，现任山东济华燃气有限公司内部审计主管。

  附件二：

  授 权 委 托 书

  本人（本单位）作为内蒙古西水创业股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席公司２０１１年年度股东大会，特授权如下：

  一、委托 先生／女士代表出席公司２０１１年年度股东大会；

  二、该代理人有表决权 ／无表决权 ；

  三、该表决权具体指标如下：

  ■

  四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 ／无权 按照自己的意思表决。

  委托人姓名： 受托人姓名：

  委托人股东账户： 受托人身份证号码：

  委托人身份证号码：

  委托人持股数： 股

  委托日期：２０１２年 月 日

  生效日期：２０１２年 月 日至２０１２年 月 日

  注：１、委托人应在受托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”；

  ２、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

  证券简称：西水股份 证券代码：６００２９１ 编号：临２０１２－００９

  内蒙古西水创业股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  内蒙古西水创业股份有限公司第四届监事会第七次会议于２０１２年４月２６日上午在上海市虹桥迎宾馆会议室召开，会议应到监事３名，实到监事２名，监事白雪峰先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托监事会主席薛丽女士代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席薛丽女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过以下决议：

  一、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》；

  表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  二、审议通过了《公司２０１１年年度报告全文》及其《摘要》；

  表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

  三、审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告》；

  表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

  四、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案》；

  经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，２０１１年度公司实现净利润 ９，０２０，０５５．８９元，其中，归属于母公司所有者权益的净利润９，３９９，９２７．４７元，提取法定盈余公积金 １，１２２，５６２．４８元；加上上年初未分配利润４３５，４３５，６１８．６６元，实际可供股东分配的利润为４４３，７１２，９８３．６５元。

  鉴于公司２０１１年度实现净利润较少，以及２０１２年市场面临流动性紧缩的局面与公司自身的经营压力，公司拟决定对２０１１年度剩余未分配利润暂不进行分配，留待以后年度分配。结余未分配利润将用于补充公司流动资金。

  本年度公司不进行资本公积金转增股本。

  表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

  五、审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》；

  表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

  六、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

  本公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，监事会同意提名郭俊先生、岳建全先生为公司第五届监事会监事候选人。

  另外１名由职工代表出任的监事将由公司职工代表大会按法定程序选举产生。

  表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  特此公告。

  内蒙古西水创业股份有限公司监事会

  二〇一二年四月二十八日

  附件：

  第五届监事会监事候选人简历

  郭俊，男，１９５４年１２月出生，中共党员，中专学历，助理工程师。曾任内蒙古西水创业股份有限公司生产运行部副部长兼调度中心主任、热电分厂党支部书记、厂长兼生产运行部副部长，现任内蒙古西水创业股份有限公司安全总监助理兼安全环保部部长、内蒙古西水创业股份有限公司监事。

  岳建全，男，１９７０年８月出生，大学本科学历。曾任包头市东河区西脑包治金机械配件厂财务会计，包头双龙集团有限责任公司财务主管，黑龙江同达投资管理有限公司副总经理，现任北京新天地互动多媒体技术有限公司资金部副总经理。

  证券代码：６００２９１ 证券简称：西水股份 编号：临２０１２－０１０

  内蒙古西水创业股份有限公司

  关于会计差错更正的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《关于做好上市公司？２０１１？年年度报告工作的通知》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，现将公司会计差错更正情况进行说明如下。

  一、董事会关于会计差错事项性质及原因的说明

  本公司控股子公司乌海市西水水泥有限责任公司（以下简称：“乌海水泥公司”）收到内蒙古自治区国家税务局于２０１１年４月２９日下发的（内国税函【２０１１】１２２ 号）《内蒙古自治区国家税务局关于乌海市西水水泥有限责任公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》的文件，乌海水泥公司２０１０ 年度享受减按１５％税率征收企业所得税的税收优惠。因此，乌海水泥公司对此项税收优惠采用追溯调整。

  二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

  根据《企业会计准则》的规定，上述更正事项对西水股份２０１０年度合并资产负债表和合并利润表的影响如下：

  ■

  三、更正后经审计的年度财务报表及涉及更正事项的相关财务报表附注以及出具审计报告的会计师事务所名称

  更正后的财务报表已经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，山东正源和信有限责任会计师事务所对本次会计差错更正事项出具《内蒙古西水创业股份有限公司前期差错更正专项说明》（鲁正信专字【２０１２】第００３４号）。

  四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

  １、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》。

  公司董事会认为：本次公司根据会计准则等有关规定对以前年度发生的会计差错进行更正，恰当地进行了会计处理，有利于提高公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定。董事会同意本次前期会计差错更正事项。

  ２、公司独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 １９ 条——财务信息的更正及相关披露》的规定要求，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司《章程》等相关制度的规定，同意该会计差错更正事项。

  ３、公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》。

  公司监事会认为： 本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

  特此公告。

  内蒙古西水创业股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十八日

  证券代码：６００２９１ 证券简称：西水股份 编号：临２０１２－０１１

  内蒙古西水创业股份有限公司关于参与天安保险股份有限公司增资扩股的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  【重要内容提示】

  ◆投资标的：天安保险股份有限公司

  ◆按照天安保险２０１２年增资扩股方案，以每１０股配售３股的比例，公司可获配２６，０６７．３２万股，认购总价款为人民币３９，１００．９７万元；

  ◆天安保险此次增资扩股事项需报中国保监会行政许可后实施，具有不确定性。提请广大投资者注意投资风险，公司将及时披露有关进展情况。

  一、公司本次对外投资概述

  １、交易概述

  ２０１２年４月２０日，天安保险股份有限公司（以下简称：“天安保险”）召开２０１２年第２次临时股东大会，审议通过了《关于天安保险股份有限公司２０１２年增资扩股的议案》。具体方案为：按照每１０股配售３股的比例，以１．５元／股的价格增资 １，３０３，３６５，７７９ 股，共增资１，９５５，０４８，６６８ 元，增发配售对象为全体股东。增资扩股完成后，天安保险总股本将由４，３４４，５５２，５９６股增加至５，６４７，９１８，３７５股。

  截止目前，公司共持有天安保险８６８，９１０，５１９股，占其总股份的２０％。按照每１０股配售３股的比例，公司可获配２６０，６７３，１５６股，认购总价款为人民币３９１，００９，７３４元。增资完成后，公司将共计持有天安保险股份１，１２９，５８３，６７５股，持股比例仍为２０％。

  ２、董事会审议情况

  内蒙古西水创业股份有限公司第四届董事会第七次会议于２０１２ 年４月２６日以现场方式召开， 会议以９票同意，０票弃权，０票反对的表决结果通过了《关于参与天安保险股份有限公司增资扩股的议案》。

  公司独立董事对该增资事项发表了同意意见。

  ３、投资行为生效所必需的程序

  本次投资在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准；同时，天安保险此次增资扩股事项需报中国保监会行政许可后实施。

  二、标的公司基本情况

  １、基本情况

  公司名称：天安保险股份有限公司

  注册号：３１００００４００１０６９６０

  住所：上海市浦东新区浦东大道１号

  法定代表人：范小清

  注册资本：人民币４３４４５５．２５９６００万元

  公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

  经营范围：承保人民币、外币的各种财产保险、责任保险、信用保险、水险、意外伤害保险、健康保险及金融服务保险等业务；办理各种再保险业务和法定保险业务；与国内外保险机构建立代理关系和业务往来关系，代理检验、理赔、追偿等有关事宜；办理经中国保监会批准的资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

  成立日期：１９９５年０１月２７日

  ２、财务状况

  截止 ２０１１年１２月３１ 日，天安保险主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  ３、天安保险股权结构

  截至目前，天安保险股东共２１家，具体持股情况及比例如下：

  ■

  三、对外投资存在的风险和对公司的影响

  １．投资目的

  公司参与天安保险本次增资扩股，将有利于确保公司的第一大股东地位，保证公司之前的投资不受影响。本次增资后，将有利于天安保险提高偿付能力，拓展新的业务领域，提高我公司对保险公司的投资回报率。

  ２．对公司的影响

  公司拟以现金参与天安保险增资导致资金需求增加。

  通过本次参与天安保险增资扩股，支持天安保险作大作强将增加天安保险综合竞争能力，为公司未来发展提供新的利润来源，提高对股东的回报，对公司将产生积极、长远的影响。

  ３．存在风险

  由于天安保险本次增资扩股需经中国保监会行政许可后实施，本次增资扩股工作能否完成存在各有权机关是否批准通过的不确定性。

  四、备查文件

  １、公司董事会决议

  ２、独立意见

  ３、天安保险营业执照

  ４、天安保险财务报表

  特此公告

  内蒙古西水创业股份有限公司董事会

  ２０１２ 年４月２８ 日

  证券代码：６００２９１ 证券简称：西水股份 编号：临２０１２－０１２

  内蒙古西水创业股份有限公司第四届

  董事会２０１２年第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  内蒙古西水创业股份有限公司第四届董事会２０１２年第四次临时会议通知于２０１２年４月２２日以邮件、传真和书面的方式送达与会人员、２０１２年４月２７日上午在上海虹桥迎宾馆会议室召开。应到董事９名，董事陈宗冰先生、赵文静女士因公务未能亲自出席会议，分别委托董事长初育国先生、副董事长李少华先生代为发表意见并行使表决权，实到董事７名。公司监事会成员及部分高管人员列席了本次会议，会议由董事长初育国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司合并天安保险股份有限公司财务报表的议案》；

  截至目前，公司共计持有天安保险股份有限公司（以下简称：“天安保险”）股份８６８，９１０，５１９股，占其总股份的２０％。天安保险公司股权结构如下：

  ■

  其中，天安保险股东江西国际信托股份有限公司、上海银炬实业发展有限公司、日本ＳＢＩ控股株式会社分别将其持有的天安保险所有股权对应的经营表决权授权给公司代为行使。至此，公司合计拥有天安保险经营表决权５５．８３％。

  ２０１２年４月２７日，天安保险召开２０１１年年度股东大会，审议通过了《关于内蒙古西水创业股份有限公司合并公司报表的议案》，同意公司将天安保险公司报表纳入合并范围。

  经公司第四届董事会２０１２年第四次临时会议审议，通过了《关于公司合并天安保险股份有限公司财务报表的议案》；按照《企业会计准则第３３ 号－合并财务报表》的相关规定，同意公司于２０１２年第一季度将天安保险纳入公司合并报表范围。

  独立董事董德芹女士、邵莉女士、孙喜来先生对此事项发表了同意意见。

  表决情况：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  二、审议通过了《关于公司２０１２年第一季度报告全文》及其《正文》。

  表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。

  特此公告。

  内蒙古西水创业股份有限公司董事会

  ２０１２ 年４月２８ 日

  证券代码：６００２９１ 证券简称：西水股份 编号：临２０１２－０１３

  内蒙古西水创业股份有限公司

  第四届监事会２０１２年第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  内蒙古西水创业股份有限公司第四届监事会２０１２年第一次临时会议通知于２０１２年４月２２日以邮件、传真和书面的方式送达与会人员、２０１２年４月２７日上午在上海市虹桥迎宾馆会议室召开。应到监事３名，监事白雪峰先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托监事会主席薛丽女士代为出席会议并行使表决权，实到监事２名。会议由监事监事会主席薛丽女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司合并天安保险股份有限公司财务报表的议案》；

  表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  二、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告全文》及其《正文》。

  表决情况：同意３票，弃权０票，反对０票。

  特此公告。

  内蒙古西水创业股份有限公司监事会

  ２０１２年４月２８日