证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次会议无新增及否决议案

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年4月27日9：00时

  2、召开地点：公司董事会会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：由公司董事会推举董事赵玉彬主持本次会议。

  6、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  出席公司本次会议的股东及股东代理人共计十名, 代表股份 174,036,270股，占公司总股本的52.14%。

  三、议案审议和表决情况

  与会股东（及其代理人）经认真审议，以记名投票方式表决了如下决议：

  (一)公司2011年度董事会工作报告

  表决结果：同意174,036,270股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (二)公司2011年度监事会工作报告

  表决结果：同意174,036,270股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (三)公司2011年年度报告及摘要

  表决结果：同意174,036,270股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (四)公司2011年度财务决算报告

  表决结果：同意174,036,270股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (五)公司2011年度内部控制自我评价报告

  表决结果：同意174,036,270股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (六)公司2011年度独立董事述职报告

  表决结果：同意174,036,270股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (七)关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案

  表决结果：同意174,036,270股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (八)关于续聘会计师事务所的议案

  表决结果：同意174,036,270股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (九)关于聘请公司2012年度内部控制审计事务所的议案

  表决结果：同意174,036,270股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (十)关于公司2011年年度利润分配及资本公积转增股本的议案

  表决结果：同意174,036,270股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  上述议案具体内容详见：公司五届董事会第二十八次会议决议公告（公告编号2012-008）。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称： 北京市德恒律师事务所

  2.律师姓名：李哲、黄鹏

  3.结论性意见：

  基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，列入本次会议的议题均获得审议通过，本次股东大会及会议决议内容符合相关法规及《公司章程》的规定。本次会议合法有效。

  五、备查文件

  1.本次股东大会会议记录

  2.本次股东大会决议

  3.北京市德恒律师事务所关于本公司2011年度股东大会的法律意见书

  特此公告

  东北制药集团股份有限公司董事会

  二O一二年四月二十七日