证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、召开会议的基本情况

  １、召集人：公司第二届董事会

  ２、会议地点：公司会议室

  ３、表决方式：现场表决

  ４、现场会议时间：２０１２年５月１８日（星期五）下午２点

  ５、出席对象：

  （１）截止２０１２年５月１４日下午１５：００收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

  （２）公司董事、监事及高级管理人员。

  （３）公司聘请的见证律师等。

  二、会议审议事项

  １、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  ２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、审议《２０１１年度财务决算报告》；

  ４、审议《２０１１年年度报告及２０１１年年度报告摘要》；

  ５、审议《２０１１年度利润分配预案》；

  ６、审议《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  ７、审议《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》；

  ８、审议《关于公司２０１２年度向银行申请不超过人民币７５亿元综合授信额度的议案》；

  ９、审议《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

  １０、审议《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

  １１、审议《关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》；

  １２、审议《关于续聘公司审计机构并确定其报酬的议案》；

  １３、审议《关于对公司资金进行综合管理的议案》。

  独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  第１－８项议案详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的第二届董事会第二十三次会议决议公告和第二届监事会第十七次会议决议公告及相关附件。第９、１０项议案和第１１、１２项议案分别经第二届董事会第二十一次会议和第二届董事会第二十四次会议审议通过，第１３项议案经第二届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的相关公告。

  以上第９－１１项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  三、会议登记办法

  １、股东登记：（１）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。（２）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  ２、登记时间：２０１２年５月１４日至５月１８日期间每个工作日的９：００～１７：３０；

  ３、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然劲松大厦２０Ｆ深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室；

  ４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、联系方式

  （１）联系地址：深圳市福田区车公庙泰然劲松大厦２０Ｆ深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室

  邮编：５１８０４０

  （２）联系电话：０７５５－２１５１９８８８转董事会办公室

  （３）联系传真：０７５５－２１５１９９００

  （４）联系人：肖慧

  五、其他事项

  本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十七日

  附件一

  授权委托书

  兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本公司）出席深圳市爱施德股份有限公司２０１１年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  被委托人（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  被委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □可以 □不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：二〇一二年＿＿＿月＿＿＿日