证券时报多媒体数字报

  证券代码:600761 证券简称:安徽合力 编号:临2012-006

  安徽合力股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况;

  ● 本次会议无新增议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  安徽合力股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月27日在公司合力工业园行政楼一楼报告厅召开。出席会议的股东和股东代表共15人,所持股份179241745股,占公司股份总额的41.85%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和公司聘请的法律顾问参加了会议。会议由张德进先生主持。

  二、提案审议情况

  大会审议并以记名投票表决的方式逐项审议通过了如下议案:

  1、《公司2011年度董事会工作报告》;

  同意股数179241745股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;

  反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;

  弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  2、《公司2011年度监事会工作报告》;

  同意股数179241745股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;

  反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;

  弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  3、《公司2011年度财务决算报告》;

  同意股数179241745股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;

  反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;

  弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  4、《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》:

  经华普天健会计师事务所(北京)有限公司“会审字[2012] 0746号”标准无保留意见的审计报告确认,公司2011年度合并财务报表实现营业收入6,291,493,967.57元,实现归属于母公司所有者的净利润385,866,350.75元。

  根据《公司章程》规定,2011年度公司计提法定盈余公积金36,452,161.85元,不计提任意盈余公积,当年实现可供股东分配的利润为349,414,188.90元,加上以前年度结转的未分配利润1,120,777,879.00元,减去2011年已实施的利润分配107,086,343.10元,本次累计可供股东分配的利润为1,363,105,724.80元。

  根据《公司章程》有关利润分配的规定及董事会提议,结合企业经营实际,公司决定以2011年末总股本428,345,372股为基数,向全体股东每10股派送现金股利2.00元(含税),共计派发现金红利85,669,074.40元,剩余1,277,436,650.40元未分配利润转至下期。此外,公司以2011年末总股本428,345,372股为基数,向全体股东每10股转增2股,共计转增股本85,669,074股。

  同意股数179241745股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;

  反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;

  弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  5、《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》:

  公司相关关联股东依法回避了表决。

  同意股数19658412股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;

  反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;

  弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  6、《关于公司向银行申请20亿元综合授信额度的议案》;

  同意股数179241745股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;

  反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;

  弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  7、《关于续聘会计师事务所及2012年度审计费用的议案》:

  2012年度,公司续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司承担公司财务报表审计工作,并授权董事会参照2011年度审计费用以及2012年度公司的审计工作量,决定2012年度的审计费用。

  同意股数179241745股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;

  反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;

  弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  8、《关于公司2011年度董事薪酬的议案》:

  公司相关关联股东依法回避了表决。

  同意股数179232625股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;

  反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;

  弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

  同意股数179241745股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;

  反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;

  弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  10、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》:

  10.1选举张德进先生为公司第七届董事会董事;

  同意股数179241745股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;

  反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;

  弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  10.2选举杨安国先生为公司第七届董事会董事;

  同意股数179241745股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;

  反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;

  弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  10.3选举薛白先生为公司第七届董事会董事;

  同意股数179241745股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;

  反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;

  弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  10.4选举徐琳先生为公司第七届董事会董事;

  同意股数179241745股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;

  反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;

  弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  10.5选举邓力先生为公司第七届董事会董事;

  同意股数179241745股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;

  反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;

  弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  10.6选举张孟青先生为公司第七届董事会董事;

  同意股数179241745股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;

  反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;

  弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  11、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》:

  11.1选举赵韩先生为公司第七届董事会独立董事 ;

  同意股数179241745股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;

  反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;

  弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  11.2选举冯宝珊女士为公司第七届董事会独立董事 ;

  同意股数179241745股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;

  反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;

  弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  11.3选举王素玲女士为公司第七届董事会独立董事 ;

  同意股数179241745股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;

  反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;

  弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  12、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》:

  12.1选举李继香先生为公司第七届监事会监事;

  同意股数179241745股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;

  反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;

  弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  12.2选举阚农生先生为公司第七届监事会监事;

  同意股数179241745股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;

  反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;

  弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  12.3选举张丽女士为公司第七届监事会监事;

  同意股数179241745股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;

  反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;

  弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  此外,经公司七届二次职工代表大会审议并通过,赵汉城先生、王长钰先生为公司第七届监事会职工代表监事。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经公司聘请的安徽王良其律师事务所王良其律师、汤俊鑫律师现场见证,并出具了法律意见书;该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、安徽合力股份有限公司2011年度股东大会决议;

  2、《安徽王良其律师事务所关于安徽合力股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  安徽合力股份有限公司

  董事会

  2012年4月27日

  证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2012-007

  安徽合力股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽合力股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年4月27日在合肥召开,会议通知于2012年4月11日以邮件和送达等方式发出。公司9名董事全部参加了会议,全体监事列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由张德进先生主持,审议并通过了以下议案:

  1、《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》:

  选举张德进先生为公司第七届董事会董事长;选举杨安国先生为公司第七届董事会副董事长。

  (同意9票,反对0票,弃权0票)

  张德进先生、杨安国先生简历详见《公司第六届董事会第十八次会议决议暨召开2011年度股东大会的通知公告》(临2012-003)。

  2、《关于续聘公司总经理的议案》:

  根据董事长提名,续聘薛白先生任公司总经理。

  (同意9票,反对0票,弃权0票)

  薛白先生简历详见《公司第六届董事会第十八次会议决议暨召开2011年度股东大会的通知公告》(临2012-003)。

  3、《关于公司第七届董事会专门委员会换届选举的议案》:

  公司第七届董事会专门委员会成员由以下董事担任:

  (1)董事会战略委员会

  主任委员:张德进

  委员:赵韩、杨安国、薛白、张孟青

  (2)董事会提名委员会

  主任委员:赵韩

  委员:冯宝珊、张德进

  (3)董事会审计委员会

  主任委员:王素玲

  委员:赵韩、徐琳

  (4)董事会薪酬与考核委员会

  主任委员:冯宝珊

  委员:王素玲、杨安国

  (同意9票,反对0票,弃权0票)

  4、《关于续聘公司第七届董事会秘书及证券事务代表的议案》:

  根据董事长提名, 续聘张孟青先生任公司第七届董事会秘书;续聘胡彦军先生为公司证券事务代表。张孟青先生简历详见《公司第六届董事会第十八次会议决议暨召开2011年度股东大会的通知公告》(临2012-003),证券事务代表简历详见附件。

  (同意9票,反对0票,弃权0票)

  5、《关于选聘公司其他高级管理人员的议案》:

  根据总经理提名, 续聘王亮先生为公司副总经理;续聘马庆丰先生为公司总工程师;续聘张孟青先生为公司总经济师;续聘邓力先生为公司营销总监;续聘潘一青女士为公司副总会计师;聘请周齐齐先生为公司副总工程师;聘请陈先友先生、张应权先生、解明国先生为公司总经理助理。

  (同意9票,反对0票,弃权0票)

  上述高管人员选聘事项已经公司独立董事确认。张孟青先生、邓力先生简历详见《公司第六届董事会第十八次会议决议暨召开2011年度股东大会的通知公告》(临2012-003),其他高级管理人员简历详见附件。

  6、《公司2012年第一季度报告》;

  (同意9票,反对0票,弃权0票)

  7、《关于增加全资子公司蚌埠液力机械有限公司注册资本的议案》:

  公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟投资设立蚌埠液压件制造全资子公司的议案》。经过前期准备,蚌埠液力机械有限公司(以下简称“蚌埠液力公司”)已于2012年1月13日成立,注册地址:蚌埠市胜利东路35号;注册资本:贰仟万元整;法定代表人:薛白;经营范围:工业车辆、工程机械液力、液压件的研发、制造、销售及服务。为了满足蚌埠液力公司生产经营的实际需要,经研究决定,将蚌埠液力公司注册资本由2000万元增加至1亿元,增资8000万元。

  (同意9票,反对0票,弃权0票)

  8、《关于投资建设合力工业车辆北方生产基地建设项目的议案》:

  根据公司“十二五”发展规划和现有整机产业布局,为了抓住东北振兴和北方沿海经济带的发展机遇,进一步提高公司产品市场占有率和区域响应速度,公司决定投资建设合力工业车辆北方生产基地项目。该项目计划总投资35000万元,其中,固定资产投资28000万元,铺底流动资金7000万元。项目建设资金由企业自筹。项目建成达产后,将形成年产15000台叉车的生产能力,年实现营业收入约9.83亿元,利润总额约7964.57万元。

  该项目将分期实施,其中一期投资16000万元(含铺底流动资金4000万元)。

  (同意9票,反对0票,弃权0票)

  9、《关于投资建设牵引车事业部建设项目的议案》:

  为进一步满足市场需求,拓展公司牵引车系列产品的市场占有率,经过可行性分析,公司决定投资建设牵引车事业部建设项目。该项目计划总投资4890万元,其中,固定资产投资3360万元,铺底流动资金1530万元。项目建设资金由企业自筹。项目建成达产后,将形成年产5000台牵引车的生产能力,年实现营业收入约2.4亿元,利润总额约2038万元。

  (同意9票,反对0票,弃权0票)

  特此公告

  安徽合力股份有限公司董事会

  2012年4月27日

  附件:公司其他高级管理人员简历

  (1)王亮:男,1962年生,中共党员,高级工程师。历年来先后主要担任本公司合肥铸锻厂党委副书记、党委书记、第一副厂长、铸造工厂负责人、装载机分公司总经理、本公司副总经理。现任本公司副总经理、装载机分公司总经理。

  (2)马庆丰:男,1964年生,中共党员,正高级工程师。历年来先后主要担任本公司合肥铸锻厂副厂长、电动事业部部长、副总工程师、总工程师;宁波力达物流设备有限公司董事;安庆联动属具股份有限公司董事;安徽英科智控股份有限公司董事。现任本公司总工程师;宁波力达物流设备有限公司董事;安庆联动属具股份有限公司董事;安徽英科智控股份有限公司董事。

  (3)潘一青,女,1962年生,中共党员,会计师。历年来先后主要担任本公司财务科科长、财务处处长、财务部部长、副总会计师;蚌埠液力机械有限公司董事;安徽合力物流科技有限公司监事;衡阳合力工业车辆有限公司监事。现任本公司副总会计师、财务部部长;蚌埠液力机械有限公司董事;安徽合力物流科技有限公司监事;衡阳合力工业车辆有限公司监事。

  (4)周齐齐,男,1971年生,中共党员,正高级工程师。历年来先后主要担任本公司总装车间主任助理、试制车间副主任、装载机事业部副部长、装载机研究所所长、开发处处长、新技术研究所所长、研发部部长、本公司副总工程师。现任本公司副总工程师、研发部部长。

  (5)陈先友,男,1966年生,中共党员,工程师。历年来先后主要担任本公司总装车间副主任、一金工车间副主任、计检科科长、总装车间主任、生产处副处长、合肥铸锻厂副厂长、运营管理部副部长、小吨位内燃叉车事业部部长、生产部部长、本公司总经理助理。现任本公司总经理助理、生产部部长。

  (6)张应权,男,1968年生,中共党员,工程师。历年来先后主要担任本公司结构车间主任助理、副主任、安庆车桥厂厂长助理、质量处副处长兼计检科科长、资材处副处长兼供应科科长、资材处处长、衡阳合力工业车辆有限公司总经理、党委书记、本公司总经理助理。现任本公司总经理助理;衡阳合力工业车辆有限公司总经理、党委书记。

  (7)解明国,男,1965年生,中共党员,正高级工程师。历年来先后主要担任本公司合肥铸锻厂一铁车间副主任、二铁车间副主任、二铁车间主任、厂长助理兼消失模模具研究室主任、消失模车间主任、副厂长、副厂长(主持工作)、厂长、本公司总经理助理;安徽叉车集团有限责任公司董事。现任本公司总经理助理、合肥铸锻厂厂长;安徽叉车集团有限责任公司董事。

  公司证券事务代表简历

  胡彦军,男,1963年生,中共党员。历年来先后主要担任本公司证券办主任助理、证券事务代表、证券办副主任、证券部副部长、董事会办公室副主任、证券部部长。现任本公司证券事务代表、证券部部长、董事会办公室副主任。

  证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2012-008

  安徽合力股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽合力股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年4月27日在合肥召开, 会议通知于2012年4月11日以邮件和送达等方式发出。公司5名监事全部参加了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由李继香先生主持,审议并通过了以下议案:

  1、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》:

  选举李继香先生为公司第七届监事会主席。

  (同意5票,反对0票,弃权0票)。

  李继香先生简历详见《公司第六届监事会第十二次会议决议公告》(临2012-004)。

  2、《公司2012年第一季度报告》:

  (同意5票,反对0票,弃权0票)

  公司监事会认为:

  根据《证券法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2012年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求,监事会在全面了解和审核了公司2012年第一季度报告后,对公司2012年第一季度报告发表如下书面审核意见:

  (1)公司2012年第一季度报告严格按照《公司法》、《证券法》、《关于做好上市公司2012年第一季度报告披露工作的通知》的要求编制,并提交公司七届一次董事会审议通过,全体董事、高级管理人员书面确认,其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定;

  (2)公司2012年第一季度报告的内容和格式严格按照第(1)款有关法规要求披露,真实、全面地反映了公司2012年第一季度的经营成果和财务状况;

  (3)截止提出本书面审核意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告

  安徽合力股份有限公司监事会

  2012年4月27日