证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４ 公司负责人陈启宇、主管会计工作负责人乔志城及会计机构负责人（会计主管人员）严佳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  注：归属上市公司净利润、基本每股收益、稀释每股收益的增长主要系：①核心制药企业的利润贡献增长；②报告期内公司处置联营公司股权产生的投资收益；③联营公司国药控股股份有限公司保持增长。

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  注：上海复星高科技（集团）有限公司拟于２０１２年４月２２日起１２个月内在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的２％。报告期内，上海复星高科技（集团）有限公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本公司共计１，３５０，５０７股股份，约占公司已发行股份总数的０．０７％；截至报告期末，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有本公司的股份数量为９１６，４７３，０３６ 股（包括有限售条件流通股４，７７３，０００股），约占公司已发行股份总数的４８．１２％。

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

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  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  １、经２０１１年２月２７日召开的公司第五届董事会第二十九次会议（临时会议）和２０１１年３月１６日召开的２０１１年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行Ｈ股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市，本次发行的Ｈ股股数不超过发行后公司股份总数的２０％，并授予承销商（或其代表）不超过本次发行的Ｈ股股数１５％的超额配售权。２０１２年４月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可［２０１２］４４４号），核准公司发行不超过５４７，５１２，８０５股境外上市外资股（含超额配售７１，４１４，７１４股），每股面值人民币１元，全部为普通股。２０１２年４月１９日，香港联合交易所有限公司上市委员会举行上市聆讯，审议公司境外上市外资股并于香港联合交易所有限公司主板上市的申请。完成本次发行后，公司可于香港联合交易所有限公司主板上市。

  ２、经２０１１年８月２６日召开的公司第五届董事会第四十三次会议（定期会议）和２０１１年９月１５日召开的２０１１年第二次临时股东大会审议通过，公司拟发行不超过人民币３０亿元（含３０亿元）的公司债券。２０１１年１１月２３日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可［２０１１］１８３５号）。公司于２０１２年４月２５日至２０１２年４月２７日公开发行２０１１年公司债券（第一期），本期发行规模为人民币１５亿元。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  １、《公司章程》规定，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，每股现金股息分配原则上占年度每股收益的比例不低于１０％，具体分配方案将由公司股东大会根据公司年度的实际经营情况决定。

  ２、公司２０１１年度利润分配预案经２０１２年３月２２日召开的第五届董事会第五十七次会议（定期会议）和２０１２年４月１７日召开的２０１１年度股东大会审议通过，拟以２０１１年１２月３１日公司总股本１，９０４，３９２，３６４股为基数，以未分配利润向全体股东按每１０股派发现金红利１．００元（含税）。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  法定代表人：陈启宇

  ２０１２年４月２６日