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上海复星医药(集团)股份有限公司 |
证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2012-025
上海复星医药(集团)股份有限公司
第五届董事会第五十九次会议
(定期会议)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十九次会议(定期会议)于2012年4月26日在上海市宜山路1289号以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:
一、审议通过公司2012年第一季度报告。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司审计委员会实施细则》的议案。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司内部审计制度》的议案。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零一二年四月二十七日
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