证券时报多媒体数字报

  证券代码:600597 证券简称:光明乳业 编号:临2012-008号

  光明乳业股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否存在否决或修改提案的情况:否

  ●本次会议召开前是否存在补充提案的情况:否

  一、会议召开情况

  1、光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2011年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2012年4月27日上午在上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅召开。

  2、本次股东大会由董事长庄国蔚先生主持,采用记名投票方式对提案逐项表决。

  二、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会的本公司股东或股东代表52名,代表本公司股份总数686,127,515股,占本公司已发行股份数额的65.39572%。

  2、本公司第四届董事会部分董事、第四届监事会监事、独立董事候选人和部分高级管理人员以及法律顾问列席了本次股东大会。

  三、提案表决情况

  一、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

  提案表决情况如下:

  ■

  二、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

  提案表决情况如下:

  ■

  三、审议通过了《2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》。

  提案表决情况如下:

  ■

  四、审议通过了《2011年度利润分配方案的提案》。

  本公司(母公司)2011年度实现税后利润213,506,646元(已经审计),同意分配如下:

  1、提取法定公积金(10%)计21,350,665元;

  2、加上年度未分配利润64,028,611元;

  3、可供分配的利润为256,184,592元;

  4、以2011年末总股本1,049,193,360股为基数向全体股东每股派现金红利0.15元(含税),共计157,379,004元,其余98,805,588元结转下一年度。

  提案表决情况如下:

  ■

  五、审议通过了《2012年度日常关联交易预计的提案》。

  由于本提案交易对方涉及本公司第一大股东上海牛奶(集团)有限公司和第二大股东、实际控制人光明食品(集团)有限公司控制的企业,故关联股东上海牛奶(集团)有限公司及光明食品(集团)有限公司回避表决。

  提案表决情况如下:

  ■

  六、审议通过了《关于选举独立董事的提案》。

  选举张广生先生为公司第四届董事会独立董事。任期至本届董事会任期届满止。独立董事津贴按本公司现行规定执行。

  会议对刘向东先生在任期内为本公司作出的贡献和付出的辛勤劳动表示衷心的感谢。

  提案表决情况如下:

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  七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》。

  续聘德勤华永会计师事务所有限公司为本公司审计机构,负责本公司2012会计年度的财务审计工作,年度报酬为不超过220万元人民币。授权本公司董事长在上述报酬范围内与其签订工作合同。

  提案表决情况如下:

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  2011年度股东大会提案的相关内容已于2012年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露。

  2011年度股东大会资料已于2012年4月18日全文在上海证券交易所及本公司网站上披露。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由国浩律师(上海)事务所俞磊律师、陈懿君律师现场见证并出具法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、经与会董事、监事签字确认的本次股东大会决议;

  2、国浩律师(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  光明乳业股份有限公司董事会

  二零一二年四月二十七日

  证券代码:600597 证券简称:光明乳业 编号:临2012-009号

  光明乳业股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2012年4月27日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事七人,实际参加表决董事七人,符合《中华人民共和国公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。经审议,本次会议一致通过如下决议:

  一、审议通过《2012年第一季度报告及报告摘要》。

  二、审议通过《关于增补董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员的议案》:

  根据公司董事长的提名,增补张广生独立董事担任董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员(召集人)。增补彭一浩独立董事担任薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。

  特此公告。

  光明乳业股份有限公司董事会

  二零一二年四月二十七日

  证券代码:600597 证券简称:光明乳业 编号:临2012-010号

  光明乳业股份有限公司

  关于公司非公开发行A股股票申请

  获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会

  审核通过的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2012年4月27日对光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)非公开发行A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A 股股票的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后另行公告。

  特此公告。

  光明乳业股份有限公司

  二零一二年四月二十七日