证券时报多媒体数字报

  证券代码:600074 证券简称:*ST中达 编号:临2012-012

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  第五届董事会第二十九次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2012年4月20日以电话和传真方式通知,于4月27日上午在公司总部会议室召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式一致通过以下议案:

  1、审议通过了《2012年一季度报告》,并同意将公司一季度报告按规定程序进行公开披露。

  2、审议通过了《关于为控股子公司成都中达软塑新材料有限公司12797万元银团贷款提供担保的议案》。

  具体内容详见公司《对控股子公司供担保的公告》。

  特此公告

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  董事会

  2012年4月27日

  证券代码:600074 证券简称:*ST中达 编号:临2012-013

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏中达新材料集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2012年4月27日上午在公司总部会议室召开。监事会主席张英主持了会议,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事审议并一致通过了以下议案:

  1、审议通过了《2012年一季度报告》,并同意将公司一季度报告按规定程序进行公开披露。

  经审核,公司监事会认为:公司2012年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;公司2012年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,并能真实地反映公司2012年一季度的经营管理和财务状况及其他重大事项;截至本意见出具日,未发现参与一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

  2、审议通过了《关于为控股子公司成都中达软塑新材料有限公司12797万元银团贷款提供担保的议案》。

  具体内容详见公司《对控股子公司供担保的公告》。

  特此公告

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  监事会

  2012年4月27日

  证券代码:600074 证券简称:*ST中达 编号:临2012-014

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  对控股子公司供担保的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  被担保人名称:成都中达软塑新材料有限公司(下称成都中达),。

  本次担保数量:12797万元 ,累计担保数额12797万元。

  本次是否有反担保:无反担保

  对外担保累计数量:无对外担保

  对外担保逾期数量:无

  本次担保须经股东大会审议通过。

  一、担保概述

  成都中达银团流动资金贷款将于2012年7月19日到期。在四川银监局和银行业协会的多次协调下,成都中达经与银团各参贷行多次沟通,初步达成一致意见,同意对成都中达银团流动资金贷款在到期前进行转贷,再续贷三年。同时银行提出必须保持原银团贷款的所有资产抵押及连带责任担保条件不变。

  公司于2008年6月6日公司第四届董事会第二十九次会议及2008年6月30日公司2008年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于集团公司向成都中达提供30900万元银团贷款担保的议案》并提供了担保。2009年7月16日,根据以上会议决议精神,公司董事会同意以集团公司拥有的(川国用)2004第02807号和(川国用)2004第02970号两宗土地为成都中达25718万元的银团贷款提供抵押担保。

  目前成都银团贷款余额降为12797万元,其中流动资金贷款9000万元。因此,公司董事会同意继续为成都中达软塑新材料有限公司12797万元银团贷款提供保证担保,并继续以该两宗土地为成都中达软塑新材料有限公司12797万元银团贷款提供抵押担保。

  二、被担保人基本情况

  成都中达成立于2002年7月15日,注册资本1200万美元,系本公司控股子公司,公司持有其75%的股份。主要从事光解膜、多功能膜等软塑新材料的研制、生产,销售本公司产品。

  截至2012年3月31日,成都中达资产总额283,856,137.88元,负债总额206780300.7元,净资产77,075,837.18元;营业收入51,643,562.8元,营业利润-3,144,884.12元。

  三、担保协议的主要内容

  尚未签订具体协议。

  四、董事会意见

  成都中达为本公司控股子公司,其财务和资金调动受本公司管控,此次流动资金转贷有助于公司经营发展;并自担保以来,担保余额已大幅下降,本次担保不会增加公司额外的风险。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  本次担保实施后,公司担保总额为12797万元,全为对控股子公司提供的担保。

  截止目前,公司不存在逾期担保情况。

  六、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第二十九次会议决议;

  2、公司第五届监事会第十五次会议决议;

  3、成都中达2012年3月31日财务报表;

  特此公告。

  江苏中达新材集团股份有限公司董事会

  2012年4月27日