证券时报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要事项

  本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年4月27日上午9：30

  2.召开地点：公司所在地般阳山庄会议室

  3.召开方式：采用现场投票的方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人： 董事长刘石祯先生

  6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

  三、本次会议的出席情况

  1、总体情况

  出席本次会议的股东及股东代表23人，代表股份25,839.6844万股,占公司股本总额100,895.48万股的25.61%。

  2.外资股股东出席情况

  出席本次会议的外资股股东及股东代表15人，代表股份13,079.0022万股， 占公司外资股股份总数的29.54％,占上市公司股本总额的12.96％。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《董事会2011年年度工作报告》的议案。

  总表决情况：

  同意25,839.6844万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  外资股股东的表决情况：

  同意13,079.0022万股，占出席会议所有外资股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  2、审议通过了《监事会2011年度工作报告的议案》。

  总表决情况：

  同意25,839.6844万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  外资股股东的表决情况：

  同意13,079.0022万股，占出席会议所有外资股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  3、审议通过了《公司2011年度报告及摘要的议案》。

  总表决情况：

  同意25,839.6844万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  外资股股东的表决情况：

  同意13,079.0022万股，占出席会议所有外资股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  4、审议通过了《公司2011年度财务决算报告的议案》。

  总表决情况：

  同意25,839.6844万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  外资股股东的表决情况：

  同意13,079.0022万股，占出席会议所有外资股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  5、审议通过了《公司2011年度利润分配方案的议案》。

  总表决情况：

  同意25,839.6844万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  外资股股东的表决情况：

  同意13,079.0022万股，占出席会议所有外资股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  2011年度利润分配方案：以2011年12月31日的股本总额100,895.48万股为基数，每10股分配现金2.8元人民币（含税），扣除10%个人所得税后，每10股分配2.52元人民币。其中B股按股东大会决议后的第一个工作日中国人民银行公布的外币兑人民币的中间价折合港币兑付。

  实施上述分配方案实际分配股息282,507,344.00元人民币，剩余可供分配利润1,671,450,010.86元结转到以后年度。

  6、审议通过了《聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

  总表决情况：

  同意25,839.6844万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  外资股股东的表决情况：

  同意13,079.0022万股，占出席会议所有外资股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  7、审议通过了《实施新增23万纱锭及3.5万锭倍捻生产线项目的议案》。

  总表决情况：

  同意25,839.6844万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  外资股股东的表决情况：

  同意13,079.0022万股，占出席会议所有外资股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：议案通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

  2、律师姓名：曹钧 龚新超

  3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法有效。

  鲁泰纺织股份有限公司

  董事会

  二零一二年四月二十八日