证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

  一、 本次股东大会的基本情况

  （一）会议召开时间：２０１２年４月２７日（星期五）上午９：３０（会期半天）

  （二）股权登记日：２０１２年４月２３日（星期一）

  （三）会议召开地点：北京市朝阳区东四环十里堡北里２８号北京丽景湾国际酒店ＣＤ厅

  （四）会议召集人：新华联不动产股份有限公司董事会

  （五）会议方式：本次会议采取现场投票方式

  （六）会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次年度股东大会的股东及代理人共４人，代表有表决权的股份数为１，１０５，２２９，０４８股，占公司有表决权股份总数的６９．１６％。

  因董事长傅军先生工作在外，未能亲自出席，会议由副董事长李建刚先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次年度股东大会。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

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  注：议案（九）《关于２０１１年度日常关联交易执行情况及２０１２年度日常关联交易预计的议案》，关联股东进行了回避表决。

  根据上述表决结果，全部议案获得通过。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事阎小平代全体独立董事向股东大会作了２０１１年度工作的述职报告。述职报告全文参见２０１２年４月７日披露在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年度独立董事述职报告》。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  六、备查文件

  （一）公司本次股东大会表决结果。

  （二）北京市中伦律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告

  新华联不动产股份有限公司董事会

  二零一二年四月二十七日