证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  被担保人：浙江元泰典当有限责任公司

  担保数量：3000万元（本次为转贷）

  担保期限：半年

  本次担保后公司累计为控股子公司、控股子公司下属公司担保数量：10500万元、最高额保证担保50000万元。

  逾期对外担保数量：无

  一、担保情况概况

  2012年4月26日，公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司的控股子公司浙江元泰典当有限责任公司向广发银行杭州宝善支行借款3000万元（本次借款为转贷）提供担保，担保期限自2012年4月26日起至2012年10月26日。

  二、被担保人基本情况

  浙江元泰典当有限责任公司系浙江香溢金联有限公司的控股子公司，注册资金10000万元，主要经营质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；国家经济贸易委员会依法批准的其他业务。

  2011年12月31日，该公司总资产38003.95万元、净资产28485.40万元，实现净利润3121.06万元，资产负债率25.05%。

  2012年3月31日，该公司总资产38898.91万元、净资产29311.21万元，实现净利润825.81万元，资产负债率24.65%（未经审计）。

  三、公司意见

  2011年4月26日，公司七届一次董事会审议通过了《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的决议》，授权公司总经理在以下范围内行使职权：根据需要，在单笔不超过公司净资产10%额度内，决定对资产负债率不超过70%的公司控股子公司（含孙公司）的担保事项，担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的40％，且不超过总资产的25%；对公司单个控股子公司（含孙公司）的担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的25％。《公司章程》（2011年度股东大会修订）一百二十八条第十款对公司董事会授权总经理在该范围内行使职权作了规定。

  公司认为，本次担保系公司对控股子公司下属公司提供的贷款担保，未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，且本次担保相关标的均未超过董事会授权，符合相关规定。

  四、累计对外担保的数量和逾期担保情况

  截止本报告日，本公司对控股子公司及控股子公司下属公司累计担保10500万元（含本次担保）、最高额保证担保50000万元。合计担保数占公司最近一次经会计师事务所审计的净资产157243.78万元的38.48%。无其他担保，无逾期担保。

  五、备查文件

  1、公司七届一次董事会决议；

  2、《公司章程》（2012年修订稿）。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司

  2012年4月27日