证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司于２０１２年４月１３日召开第五届董事会第八次会议审议通过了需要提请股东大会审议的议案，并于２０１２年４月１４日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《重庆建峰化工股份有限公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：

  一、召开会议基本情况

  １、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会

  ２、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  ３、现场会议召开时间：２０１２年５月３日（星期四）下午２：３０时。

  网络投票时间：２０１２年５月２日——２０１２年５月３日。其中：

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月３日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００；

  ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月２日１５：００——２０１２ 年５月３日１５：００ 期间的任意时间。

  ４、会议召开地点：重庆市渝北区松牌路８１号６楼会议室。

  ５、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ６、会议出席对象

  （１）凡于２０１２年４月２７日（星期五）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与者表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （２）公司董事、监事及公司聘请的见证律师。

  （３）公司高级管理人员列席本次会议。

  ７、参加会议的方式：

  同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  二、会议审议事项

  （一）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

  （二）《关于公司发行公司债券方案的议案》

  １、发行规模

  本次发行的公司债券票面总额不超过１０亿元（含１０亿元）人民币，具体发行规模由股东大会授权董事会在前述范围内确定。

  ２、债券面值

  本次发行的公司债券每张面值一百元。

  ３、向公司股东配售安排

  本次公司债券拟向社会公开发行，不安排向公司股东优先配售。

  ４、债券期限

  本次发行的公司债券期限为不超过７年（含７年），本次发行的公司债券的具体期限构成由股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

  ５、债券利率及确定方式

  本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由公司和保荐人（主承销商）按照发行时网下询价结果共同协商一致，并经监管部门备案后确定。

  债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

  ６、还本付息方式

  本次发行的公司债券利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付，具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

  ７、发行方式

  本次公司债券采用网上和网下相结合的方式，可以一次性发行，也可以分期发行，可以是单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体发行方式由股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

  ８、募集资金的用途

  本次发行公司债券募集资金主要用于偿还银行贷款，补充营运资金，改善公司债务结构，符合国家产业政策。

  募集资金的具体用途由公司股东大会授权董事会根据公司资金需求等实际情况确定。

  ９、本次发行债券的上市

  由股东大会授权董事会根据深圳证券交易所的相关规定，在本次债券发行结束后，满足上市条件的前提下，办理本次公司债券上市交易事宜。

  １０、担保措施

  本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

  １１、决议的有效期

  本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起２４ 个月。

  （三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》。

  三、会议登记办法

  （一）现场会议登记方式

  １、登记方式

  法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

  社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡 、本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

  异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。

  ２、登记时间

  ２０１２年５月２日（星期三） 上午９：００～１２：００；下午２：００～５：００

  ３、登记地点

  重庆市涪陵区白涛镇 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部

  （二）采用交易系统投票的投票程序

  １、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  ２、股东投票的具体程序

  （１）输入买入指令；

  （２）输入证券代码３６０９５０；

  （３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

  ■

  （４）输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （５）确认投票委托完成。

  ３、计票规则

  在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ４、采用互联网系统的身份认证与投票程序

  （１） 股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （２） 网络投票的时间

  本次股东大会网络投票开始时间为２０１２年５月２日１５：００ 时，网络投票结束时间为２０１２年５月３日１５：００ 时。

  （３）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的网投票系统进行投票。

  （４） 注意事项

  ① 网络投票不能撤单；

  ② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  ④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  （５）投票举例

  股权登记日持有“建峰化工”Ａ 股的投资者，对公司议案一至议案三投同意票，其申报如下：

  ■

  四、其他

  １、会议联系方式

  联系单位：重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部

  联系人：：刘 燕 联系电话：（０２３）７２５９１２７５

  传 真：（０２３）７２５９１２７５ 邮 编：４０８６０１

  ２、现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。

  ３、授权委托书见附件。

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年四月二十七日

  附件：

  重庆建峰化工股份有限公司

  ２０１２年第三次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人／单位出席重庆建峰化工股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会并授权其全权行使表决权。

  本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  说明：

  １、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  ３、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户： 委托人持股数：

  受委托人签名： 受委托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日