证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间：2012年4月27日上午9:00

  （二）召开地点：烟台市莱山澳柯玛大街9号公司会议室

  （三）召开方式：现场投票方式

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长车轼先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  出席会议的股东及股东代理人3人，代表69,055,200股，占公司发行在外股份总数的28.32%。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  四、会议表决情况

  （一）审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  （二）审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  （三）审议通过《公司2011年度财务决算报告》

  表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  （四）审议通过《公司2011年度利润分配方案》

  公司2011年度利润分配方案为：以公司2011年12月31日总股本24,385万元为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  （五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

  表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  （六）审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

  表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  （七）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

  表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  （八）审议通过《公司2011年度报告及年报摘要》

  表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  五、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所律师对公司2011年度股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司2011年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的有关规定，均为合法有效。

  六、备查文件

  1、山东东方海洋科技股份有限公司2011年度股东大会决议

  2、上海市锦天城律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  山东东方海洋科技股份有限公司董事会

  2012年4月28日