证券时报多媒体数字报

  证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2012-014

  天津赛象科技股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  一、会议召开和出席情况

  1．天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）2011年年度股东大会于2012年4月27日上午9：00点在公司会议室召开。本次年度股东大会采取现场投票表决方式。公司副董事长张建浩先生主持会议。本次会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和规章的规定，符合《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

  2. 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计3名，代表有表决权的股份数量为 143,360,000股，占公司有表决权股份总数的 74.67%。

  3. 公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。公司聘请的见证律师天津嘉德恒时律师事务所律师及渤海证券股份有限公司保荐代表人出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用记名投票的现场表决方式，审议并通过了以下议案：

  1.审议并通过了公司《2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意股份数 143,360,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权股份数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

  2.审议并通过了公司《2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意股份数143,360,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权股份数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

  3.审议并通过了公司《2011年度财务决算报告》；

  表决结果：同意股份数143,360,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权股份数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

  4.审议并通过了公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；

  表决结果：同意股份数 143,360,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权股份数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

  5.审议并通过了公司《2011年度利润分配预案》；

  表决结果：同意股份数 143,360,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权股份数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

  6.审议并通过了公司《继续聘请大华会计师事务所有限公司进行审计的议案》；

  表决结果：同意股份数 143,360,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权股份数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

  7.审议并通过了公司《支付独立董事津贴的议案》；

  表决结果：同意股份数143,360,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权股份数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

  8. 审议并通过了公司《关于2012年度申请银行授信额度的议案》。

  表决结果：同意股份数143,360,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权股份数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

  9. 审议并通过了公司《关于增补公司监事的议案》。

  表决结果：同意143,360,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权股份数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

  公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。公司《2011年度独立董事述职报告》全文详见公司2012年4月6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。

  三、律师出具的法律意见

  天津嘉德恒时律师事务所李天力律师、高振雄律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论性意见为：公司2011年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1．《天津赛象科技股份有限公司2011年度股东大会决议》；

  2.《天津嘉德恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  天津赛象科技股份有限公司

  董事会

  2012年4月28日

  证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2012-015

  天津赛象科技股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月16日以书面方式发出召开第四届监事会第十一次会议的通知，会议于2012年4月27日下午14：00在天津赛象酒店会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席三人，监事李兆春主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《选举公司监事会主席的议案》。监事会选举杜娟女士为公司第四届监事会主席，杜娟女士的任期为：自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。监事会主席简历附后。

  特此公告。

  天津赛象科技股份有限公司监事会

  2012年4月28日

  监事会主席简历：

  杜娟女士：1965年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津市中环宏达电子公司财务部会计，天津昭和机电有限公司财务课课长，天津天大天财股份有限公司财务管理中心副主任，天津赛象电气自动化技术有限公司财务管理部经理。现任天津赛象酒店有限公司财务部经理。其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。