证券时报多媒体数字报

  本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、公司董事会于2012年4月27日上午9时在公司办公楼会议

  室以现场投票的方式召开公司2011年年度股东大会，本次会议由公司董事长王大壮主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席本次会议的股东（代理人）2人，代表股份218,851,909股，占公司有表决权总股份的33.11%。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案全部采用现场表决方式表决。

  1、2011年度董事会工作报告

  同意：218,851,909股，占出席本次会议有表决权股份总数的

  100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

  表决结果：通过

  2、2011年度财务决算报告

  同意：218,851,909股，占出席本次会议有表决权股份总数的

  100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

  表决结果：通过

  3、2011年度利润分配预案

  同意：218,851,909股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

  表决结果：通过

  4、关于2012年度日常关联交易预计的议案

  同意：188,370股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

  公司控股股东沈阳化工集团有限公司回避表决。

  表决结果：通过

  5、关于确定公司2012年度银行授信总额度的议案

  同意：218,851,909股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

  表决结果：通过

  6、2011年度监事会工作报告

  同意：218,851,909股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

  表决结果：通过

  7、2011年年度报告及摘要

  同意：218,851,909股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

  表决结果：通过

  以上议案内容详见公司于2012年3月29日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上刊载的公告编号为2012-003、2012-004、2012-005、2012-006相关内容。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：辽宁泽云律师事务所

  2、律师姓名：黄晓行 党荣光

  3、结论性意见：

  综上所述,本所律师认为：贵公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》、《议事规则》等文件的规定,本次年度股东大会作出的决议均合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议；

  2、法律意见书

  沈阳化工股份有限公司

  二○一二年四月二十八日