证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  本次会议召开没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  (一)青海盐湖工业股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月27日上午9：00在青海省西宁市胜利路盐湖大厦5楼502会议室以现场方式召开，会议由董事长安平绥先生主持，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）出席现场会议的股东及股东授权委托代表人16人，持有和代表股份数量1,059,866,643股，占公司总股本1,590,509,203股的66.64%。

  （三）部分公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，青海竞帆律师事务所律师党向谦、崔浩出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决方式进行。

  （二）具体议案表决情况

  1.审议公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告；

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,059,866,643股，其中同意1,059,866,643股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％;反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  2.审议公司2011年度董事会工作报告；

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,059,866,643股，其中同意1,059,866,643股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％;反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  3.审议公司2011年度监事会报告；

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,059,866,643股，其中同意1,059,866,643股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％;反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  4.审议公司2011年度利润分配方案的议案；

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,059,866,643股，其中同意1,059,866,643股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％;反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  5.审议公司续聘2012年财务报告及聘请2012年内部控制审计机构的议案；

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,059,866,643股，其中同意1,059,866,643股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％;反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  6.审议公司2012年日常关联交易的议案：（本议案属关联交易，关联股东中化股份有限公司、中化化肥有限公司回避表决）

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为678,814,320股，其中同意678,814,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％;反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

  （二）律师姓名：党向谦、崔浩

  （三）结论性意见：公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十七日