证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７２２ 证券简称：*ＳＴ 金果 公告编号：２０１２－０２０

  湖南发展集团股份有限公司

  ２０１１年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  １、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  ２、列入本次股东大会的议案均不存在表决时需要回避表决的情形。

  二、会议召开情况

  １、召开时间：２０１２年４月２７日（星期五）上午９：３０；

  ２、召开地点：湖南省长沙市城南西路１号财信大厦１１楼锦华厅；

  ３、召开方式：现场投票；

  ４、召集人：湖南发展集团股份有限公司董事会；

  ５、主持人：湖南发展集团股份有限公司董事长杨国平先生；

  ６、会议通知于２０１２年４月５日发出，会议的通知、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

  三、会议出席情况

  本次会议参与表决的股东及股东代理人共６人，持有的有效表决股份总数为 ２６０，７４６，０００ 股，占公司股份总数的 ５６．１８ ％。

  公司董事、监事、高级管理人员以及北京市金杜律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

  四、议案审议表决情况

  大会对列入会议通知的各项议案，以现场投票方式进行了表决，通过了以下议案：

  １、关于审议公司２０１１年度董事会工作报告的议案

  本议案表决结果：有效表决股份总数２６０，７４６，０００股，同意２６０，７４６，０００股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００ ％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

  ２、关于审议公司２０１１年度财务决算报告的议案

  本议案表决结果：有效表决股份总数２６０，７４６，０００股，同意２６０，７４６，０００股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００ ％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

  ３、关于审议公司２０１１年度利润分配预案的议案

  本议案表决结果：有效表决股份总数２６０，７４６，０００股，同意２６０，７４６，０００股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００ ％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

  ４、关于审议公司２０１１年度报告及报告摘要的议案

  本议案表决结果：有效表决股份总数２６０，７４６，０００股，同意２６０，７４６，０００股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００ ％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

  ５、关于审议公司２０１２年度财务预算报告的议案

  本议案表决结果：有效表决股份总数２６０，７４６，０００股，同意２６０，７４６，０００股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００ ％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

  ６、关于聘请公司２０１２年度财务审计机构的议案

  本议案表决结果：有效表决股份总数２６０，７４６，０００股，同意２６０，７４６，０００股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００ ％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

  ７、关于聘请郑洪同志为第七届董事会独立董事的议案

  本议案实行累积投票制，选举结果如下：

  同意２６０，７４６，０００票，占出席会议有表决权股东所持股份的１００ ％。郑洪同志当选为公司独立董事，其任期与第七届董事会任期一致。

  ８、关于审议公司２０１１年度监事会工作报告的议案

  本议案表决结果：有效表决股份总数２６０，７４６，０００股，同意２６０，７４６，０００股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００ ％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

  ９、关于未在公司领取薪酬的非职工监事的津贴的议案

  本议案表决结果：有效表决股份总数２６０，７４６，０００股，同意２６０，７４６，０００股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００ ％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

  １０、关于未在公司领取薪酬的非独立董事的津贴的议案

  本议案表决结果：有效表决股份总数２６０，７４６，０００股，同意２６０，７４６，０００股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００ ％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

  １１、关于聘请黄志丹同志为第六届监事会监事的议案

  本议案实行累积投票制，选举结果如下：

  同意２６０，７４６，０００票，占出席会议有表决权股东所持股份的１００ ％。黄志丹同志当选为公司监事，其任期与第六届监事会任期一致。

  会议还听取了公司独立董事２０１１年度述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；

  ２、律师姓名：颜琼、鄢真；

  ３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  １、本次股东大会决议；

  ２、法律意见书。

  特此公告。

  湖南发展集团股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十七日

  证券代码：０００７２２ 证券简称：*ＳＴ金果 公告编号：２０１２－０２１

  湖南发展集团股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于２０１２年４月２７日在湖南省长沙市城南西路１号财信大厦１１楼锦华厅召开。会议应到监事５人，实到４人，监事彭亚文同志因公务出差未亲临会议现场，已授权监事邓峰移同志代为出席并行使表决权。会议由监事黄志丹同志主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议通过了如下决议：

  一、关于选举监事会召集人的议案：选举黄志丹同志为第六届监事会召集人。

  本议案表决结果为５票赞成，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  湖南发展集团股份有限公司监事会

  二〇一二年四月二十七日

  证券代码：０００７２２ 证券简称：*ＳＴ金果 公告编号：２０１２－０２２

  湖南发展集团股份有限公司

  关于资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年１月９日，本公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于＜湖南发展集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案＞的议案》、《关于公司与湖南发展投资集团有限公司签订＜发行股份购买资产协议＞及＜盈利补偿协议＞的议案》等议案；同日，本公司与湖南发展投资集团有限公司签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》。

  ２０１２年４月１８日，本公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产具体方案的议案》、《关于＜湖南发展集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司与湖南发展投资集团有限公司签订附生效条件的＜发行股份购买资产协议之补充协议＞及＜盈利补偿协议之补充协议＞的议案》、《关于本次发行股份购买资产之相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；同日。本公司与湖南发展投资集团有限公司签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利补偿协议之补充协议》。目前，相关披露文件仍需进一步补充完善，本公司将在对披露文件补充完善后及时进行公告。

  目前，该发行股份购买资产交易（以下简称“本次交易”）相关事项进展顺利，现将本次交易事项的进展及有关情况公告如下：

  一、进展情况

  目前，本次交易涉及的审计、评估和盈利预测审核等相关工作已经完成，评估报告已经湖南省财政厅备案；２０１２年４月１８日，本公司第七届董事会第九次会议审议通过了本次交易的具体事项，待相关披露文件补充完善后后，本公司将及时进行公告。本次交易尚需提交本公司股东大会审议，本公司将按照相关法律、法规的规定，就本次交易履行相应的程序。

  二、特别提示

  １、在发出审议本次交易事项的股东大会通知之前，公司董事会将每隔３０日就本次交易的最新进展情况予以公告。

  ２、截至本公告日，未发现可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

  ３、实施本次交易尚需取得的批准或核准程序包括但不限于：

  （１）湖南省人民政府对本次交易的批准；

  （２）本公司股东大会审议通过本次资产重组方案并同意豁免发展集团因本次交易而触发的要约收购义务；

  （３）中国证监会对本次交易的批准；

  本次交易能否取得相关批准或核准，以及最终取得时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险并关注本公司后续相关公告。

  特此公告。

  湖南发展集团股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十七日