证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  １、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

  ２、本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开；

  ３、列入本次会议的议案经本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

  ４、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

  二、会议召开的情况

  １、召开时间：２０１２年４月２７日 星期五 １４：５０。

  ２、召开地点：福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室。

  ３、召开方式：现场投票和网络投票方式。

  ４、召集人：董事会。

  ５、主持人：董事长刘平山先生。

  ６、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  １、会议的总体出席情况

  参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共１７人，代表公司有表决权的股份总数为２６３，７３４，６３４股，占本公司总股份的４０．４６％。

  ２、现场会议出席的情况

  出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共３人，代表公司有表决权的股份总数为２６２，７８８，５６４股，占本公司总股份的４０．３１％。

  ３、参加网络投票的情况

  参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共１４人，代表公司有表决权的股份总数为９４６，０７０股，占本公司总股份的０．１５％。

  ４、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

  公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

  ５、见证律师出席情况

  上海市锦天城律师事务所见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

  １、《关于变更部分募集资金用途的议案》

  公司对“福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目”进行调整，将原项目中的金线莲繁育基地建设项目独立出来，调整后原项目中其他种苗培育将继续实施。变更后新项目为“福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目”，项目涉及金额为２，４８３．２３万元，用募集资金以增资方式投入。

  表决情况与结果：

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  ２、《修改＜公司章程＞的议案》

  根据中国证监会《上市公司章程指引》、深交所《主板上市公司规范运作指引》，公司拟对《章程》进行修改。详细修改内容请见２０１２年４月１２日刊登于巨潮资讯网上的《公司章程》（修改稿）和《＜公司章程＞修改条款对照表》。

  表决情况与结果：

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  五、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

  ２、律师姓名：李和金 王俊

  ３、 结论性意见：公司２０１２年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

  六、备查文件

  １、本次股东大会会议记录及会议决议；

  ２、上海市锦天城律师事务出具的《福建中福实业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建中福实业股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十七日