证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、 会议召开的情况

  １． 召开时间： ２０１２年４月２７日？１４：００

  ２．召开地点：深圳市福田区八卦四路１５号一致药业大楼五楼会议厅

  ３．召开方式：现场投票

  ４．召集人：公司董事会

  ５．主持人：魏玉林董事长授权委托闫志刚董事总经理主持

  ６．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

  规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况：

  １、 出席的总体情况

  股东及股东代理人３７人、代表股份１３４，００６，７７１股、占本公司有表决权总股份４６．５０６０％。

  ２、 Ａ股股东出席情况

  Ａ股股东及股东代理人８人、代表股份１２６，７５８，３３６ 股，占本公司Ａ股股东有表决权股份总数５４．３４１２％。

  ３、 Ｂ股股东出席情况

  Ｂ股股东及股东代理人２９人、代表股份７，２４８，４３５股，占本公司Ｂ股股东有表决权股份总数１３．２０６４％。

  四、会议的表决情况

  经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案１、２、３、４、７、８；

  经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的２／３以上通过，会议以特别决议通过了议案５；

  经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了议案６。

  各议案的具体表决情况如下：

  １．审议通过了《公司２０１１年度董事会报告》

  表决结果：

  ■

  ２．审议通过了《公司２０１１年度监事会报告》

  表决结果：

  ■

  ３．审议通过了《公司２０１１年度报告及摘要》

  表决结果：

  ■

  ４．审议通过了《公司２０１１年度利润分配方案》

  公司２０１０年度利润分配方案：以２０１１年１２月３１日公司总股本２８８，１４９，４００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１．３０元（税前），预计分配现金股利３７，４５９，４２２．００元人民币，剩余未分配利润人民币５４１，８３８，９７９．００元转入下一年度。公司２０１１年度不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：

  ■

  ５．审议通过了《关于２０１２年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》

  同意２０１２年本公司及下属企业向银行申请人民币６７．８４亿元授信额度并安排提供担保。具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  （一）２０１２年经营用银行授信及担保情况：

  （单位：万元）

  ■

  ■

  注：以上额度、担保期限为一年。

  （二）２０１２年项目用银行授信及担保情况：

  （单位：万元）

  ■

  表决结果：

  ■

  ６．审议通过了《关于２０１２年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》

  表决结果：

  ■

  ７．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：

  ■

  ８．审议通过了《关于修订＠国?集团一致药业股份有限公司董事会议事规则＠的?案》

  表决结果：

  ■

  上述议案审议完毕后，参会股东还听取了独立董事宣读的《独立董事２０１１年述职报告》。

  五、律师出具的法律意见

  １．律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

  ２．律师姓名：黄亮、张清伟

  ３．结论性意见：国药一致本次股东大会召集召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和国药一致《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  国药集团一致药业股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月二十七日