证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、2011年度股东大会召开时间

  现场会议召开时间：2012年4月27日下午2:00

  网络投票时间为：2012年4月26日至2012年4月27日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月26日下午15:00至2012年4月27日下午15:00。

  2.股权登记日：2012年4月20日。

  3.现场会议召开地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室

  4.召开方式：现场投票与网络投票相结合

  5.召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会

  6.现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生

  7.会议通知等相关文件刊登在2012年4月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。

  8.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  出席本次大会的股东及股东授权代表共17人，代表有效表决权的股份113,291,344股，占公司有表决权总股份250,900,154股的45.15%，全部为A股股东。

  2、出席现场股东大会的情况

  现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人，代表有效表决权的股份88,038,683股，占公司有表决权股份总数250,900,154股的35.09%，全部为A股股东。

  3、通过网络投票的情况

  通过网络投票的股东共15人，代表有效表决权的股份25,252,661股，占公司有表决权总股份250,900,154股的10.06％，全部为A股股东。

  经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

  公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《公司2011年度董事会报告》

  同意股数113,053,291股，占出席大会有表决权股份总数的99.790%；反对股数236,353股,占出席大会有表决权股份总数的0.209%；弃权股数1,700股，占出席大会有表决权股份总数的0.002%。

  2、审议通过了《公司2011年度监事会报告》

  同意股数113,053,291股，占出席大会有表决权股份总数的99.790%；反对股数236,353股,占出席大会有表决权股份总数的0.209%；弃权股数1,700股，占出席大会有表决权股份总数的0.002%。

  3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

  同意股数113,053,291股，占出席大会有表决权股份总数的99.790%；反对股数236,353股,占出席大会有表决权股份总数的0.209%；弃权股数1,700股，占出席大会有表决权股份总数的0.002%。

  4、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

  同意股数113,053,291股，占出席大会有表决权股份总数的99.790%；反对股数238,053股,占出席大会有表决权股份总数的0.210%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.00%。

  5、审议通过了《关于公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  同意股数113,053,291股，占出席大会有表决权股份总数的99.790%；反对股数236,353股,占出席大会有表决权股份总数的0.209%；弃权股数1,700股，占出席大会有表决权股份总数的0.002%。

  6、审议通过了《<公司2011年年度报告>及其摘要》

  同意股数113,053,291股，占出席大会有表决权股份总数的99.790%；反对股数236,353股,占出席大会有表决权股份总数的0.209%；弃权股数1,700股，占出席大会有表决权股份总数的0.002%。

  7、审议通过了《关于修改<公司章程>的特别议案》

  同意股数113,053,291股，占出席大会有表决权股份总数的99.790%；反对股数236,353股,占出席大会有表决权股份总数的0.209%；弃权股数1,700股，占出席大会有表决权股份总数的0.002%。

  8、审议通过了《关于聘用公司2012年度审计机构的议案》

  同意股数113,053,291股，占出席大会有表决权股份总数的99.790%；反对股数236,353股,占出席大会有表决权股份总数的0.209%；弃权股数1,700股，占出席大会有表决权股份总数的0.002%。

  9、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

  同意股数113,053,291股，占出席大会有表决权股份总数的99.790%；反对股数236,353股,占出席大会有表决权股份总数的0.209%；弃权股数1,700股，占出席大会有表决权股份总数的0.002%。

  五、法律意见

  北京市竞天公诚（深圳）律师事务所的孔雨泉律师、殷长龙律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所《关于深圳市深宝实业股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市深宝实业股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十八日