证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示

  本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年4月27日下午14：00

  2、召开地点：公司会议室

  3、召开方式：现场召开

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长张亦斌先生

  6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次大会的股东（含委托代理人）2人，代表公司股份数共127,103,809股，占公司有表决权股份总数的36.02%，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  表决结果为：同意127,103,809股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。独立董事代表喻明在股东大会上做了2011年度工作的述职报告。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  表决结果为：同意127,103,809股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《2011年年度报告及其摘要》

  表决结果为：同意127,103,809股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《2011年度财务决算报告》

  表决结果为：同意127,103,809股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》

  表决结果为：同意127,103,809股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

  表决结果为：同意127,103,809股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果为：同意127,103,809股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所鲍金桥律师、司慧律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：新海宜本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1、与会董事签署的2011年度股东大会会议决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十七日