证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０００５５ 证券简称：华润万东 编号：临２０１２－００９

  华润万东医疗装备股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华润万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第十五次会议以通讯表决方式于２０１２年４月２７日召开。会议通知及相关资料于２０１２年４月１７日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事９人，实到９人。公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：

  １．审议通过《公司２０１２年第一季度报告》；

  本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ２．审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》；

  本议案需提交股东大会审议。

  本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ３．审议通过《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》；

  公司拟聘请立信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。提请股东大会授权董事会决定２０１２年度审计费用。

  本议案需提交股东大会审议。

  本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  华润万东医疗装备股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２８日

  证券代码：６０００５５ 证券简称：华润万东 编号：临２０１２－０１０

  华润万东医疗装备股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华润万东医疗装备股份有限公司第五届监事会第十五次会议以通讯表决方式于２０１２年４月２７日在北京召开，会议通知及相关资料于２０１２年４月１７日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到监事３人，实到３人。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

  会议由监事会主席卫华诚先生主持，形成如下决议：

  １．审议通过《公司２０１２年第一季度报告》。

  本议案表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的２０１２年第一季度报告进行了严格审核，认为：

  １、公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、公司２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告真实地反映出公司２０１２年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

  ３、公司监事会未发现参与公司２０１２年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  ２． 审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》。

  本议案表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  ３、审议通过《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》。

  公司拟聘请立信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。提请股东大会授权董事会决定２０１２年度审计费用。

  本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  华润万东医疗装备股份有限公司监事会

  ２０１２年４月２８日