证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０００６８ 股票简称：葛洲坝 编号：临２０１２－０１０

  债券代码：１２６０１７ 债券简称：０８葛洲债

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  ２０１１年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  中国葛洲坝集团股份有限公司于２０１２年４月２７日上午８时在武汉葛洲坝大酒店以现场方式召开了２０１１年度股东大会。出席会议的股东及股东代理人共５人，代表股份１，４１５，２９８，４２４股，占公司有表决权股份总数的 ４０．５８ ％，大会由公司董事会召集，丁焰章董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下议案：

  一、《公司２０１１年度报告》

  表决结果：同意１，４１５，２９８，４２４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％ ，反对 ０ 股，弃权 ０ 股。

  二、《公司２０１１年度董事会工作报告》

  表决结果：同意１，４１５，２９８，４２４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％ ，反对 ０ 股，弃权 ０ 股。

  三、《公司２０１１年度监事会工作报告》

  表决结果：同意１，４１５，２９８，４２４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％ ，反对 ０ 股，弃权 ０ 股。

  四、《公司２０１１年度独立董事述职报告》

  表决结果：同意１，４１５，２９８，４２４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％ ，反对 ０ 股，弃权 ０ 股。

  五、《公司２０１１年度财务决算报告》

  表决结果：同意１，４１５，２９８，４２４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％ ，反对 ０ 股，弃权 ０ 股。

  六、关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

  表决结果：同意１，４１５，２９８，４２４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％ ，反对 ０ 股，弃权 ０ 股。

  七、关于公司聘请２０１２年审计机构及支付其报酬的议案

  表决结果：同意１，４１５，２９８，４２４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％ ，反对 ０ 股，弃权 ０ 股。

  八、关于公司发行中期票据的议案

  表决结果：同意１，４１５，２９８，４２４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％ ，反对 ０ 股，弃权 ０ 股。

  九、关于公司发行超短期融资券的议案

  表决结果：同意１，４１５，２９８，４２４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％ ，反对 ０ 股，弃权 ０ 股。

  十、关于公司为控股子公司提供担保额度的议案

  表决结果：同意１，４１３，９５１，５２８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９０％ ；反对 １，３４６，８９６ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．１０％ ；弃权 ０ 股。

  十一、关于调整公司监事的议案

  表决结果：同意１，４１５，２９８，４２４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％ ，反对 ０ 股，弃权 ０ 股。

  湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

  备查文件：

  １、中国葛洲坝集团股份有限公司２０１１年度股东大会会议记录及会议决议；

  ２、湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  二○一二年四月二十八

  证券代码：６０００６８ 股票简称：葛洲坝 编号：临２０１２－０１１

  债券代码：１２６０１７ 债券简称：０８葛洲债

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于２０１２年４月２０日以书面方式发出通知，２０１２年４月２７日在公司武汉总部七楼会议室以现场会议方式召开。会议由丁焰章董事长主持，本次会议应到董事９名，实到董事７名。聂凯董事和宋思忠独立董事因公务未能亲自出席董事会会议，分别委托张金泉董事和丁原臣独立董事代为出席并行使表决权，６名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

  经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，以９票同意，０票反对，０票弃权，形成以下决议：

  一、审议通过《公司２０１２年第一季度报告》。

  《公司２０１２年第一季度报告》全文和正文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），正文详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

  二、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司规章制度制定管理办法》。

  《中国葛洲坝集团股份有限公司规章制度制定管理办法》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月二十八日