证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００７０７ 股票简称：彩虹股份 编号：临２０１２－０１４号

  彩虹显示器件股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第七届董事会第三次会议通知于２０１２年４月１７日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１２年４月２７日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  一、通过公司《２０１２年第一季度报告》（同意９票，反对０票，弃权０票）

  二、通过公司《２０１２年度投资者关系管理工作计划》（同意９票，反对０票，弃权０票）

  为进一步加强公司投资者关系管理工作，提升投资者关系管理工作水平，贯彻执行陕西证监局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（陕证监发〔２０１１〕１０４号）文件精神，按照中国证监会《上市公司投资者关系工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及公司《投资者关系管理工作制度》等规定，结合公司实际情况，制定了公司２０１２年度投资者关系管理工作计划。

  三、通过公司《股东大会网络投票工作制度》（同意９票，反对０票，弃权０票）

  为进一步规范公司股东大会组织形式，完善科学民主决策，维护公司和股东的合法权益，根据中国证监会《关于发布＜上市公司股东大会规则＞的通知》（证监发〔２００６〕２１号）和陕西证监局《关于完善上市公司股东大会网络投票制度的通知》（陕证监发〔２０１２〕２１号）要求，结合公司实际情况，制定本公司股东大会网络投票工作制度。

  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  四、通过了《关于向西安银行高新路支行申请贷款的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）

  为满足公司生产经营资金周转的需要，依据公司整体资金使用计划，同意向西安银行高新路支行申请流动资金贷款人民币５０００万元，用于补充公司生产经营所需资金缺口。本次贷款期限二年，贷款时间以贷款实际发放日为准。

  特此公告。

  彩虹显示器件股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月二十七日