证券时报多媒体数字报

  股票代码：６００９８４ 股票简称：ＳＴ建机 编号：２０１２－００６

  陕西建设机械股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于２０１２年４月１７日以传真及书面形式发出给各位董监事，会议于２０１２年４月２７日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事９名，实到董事９名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

  一、同意《陕西建设机械股份有限公司２０１２年第一季度报告及摘要》；

  同意票９票，反对票０票，弃权票０票；

  二、同意《关于公司股东大会网络投票工作制度的议案》。

  同意票９票，反对票０票，弃权票０票；

  上述第二项议案尚须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月二十七日

  股票代码：６００９８４ 股票简称：ＳＴ建机 编号：２０１２－００７

  陕西建设机械股份有限公司

  关于增加２０１１年度股东大会

  股东提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司《第四届董事会第三次会议决议公告暨召开２０１１年度股东大会的通知》已于２０１２年４月１７日发出，决定于２０１２年５月８日召开公司２０１１年度股东大会。２０１２年４月２０日，公司收到公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（截止提案提交日，持有本公司股份３５，３１２，８８３股，占公司股份总数的２４．９５％）《关于提交股东大会股东提案的函》，提议将公司第四届董事会第四次会议审议通过的《股东大会网络投票工作制度》提交公司２０１１年度股东大会审议。

  经本公司董事会审核，认为公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司向股东大会提交上述提案的程序、内容，符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，同意将该项提案列入公司２０１１年度股东大会审议事项。公司２０１１年度股东大会已公告的会议时间、会议地点、其它审议事项及股权登记日不变。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月二十七日