证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０００１５ 股票简称：华夏银行 编号： ２０１２—０８

  华夏银行股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华夏银行股份有限公司第六届董事会第十一次会议以通讯方式召开，会议通知于２０１２年４月２０日以特快专递和电子邮件方式发出，表决截止日期为２０１２年４月２６日，会议应发出通讯表决票１８份，实际发出通讯表决票１８份，在规定时间内收回有效表决票１８份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议通过并做出以下决议：

  一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司２０１２年第一季度报告〉的议案》

  表决结果：赞成１８票，反对０票，弃权０票。

  二、审议并通过《华夏银行股份有限公司２０１２年第一季度信息科技风险管理情况报告》

  表决结果：赞成１８票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  华夏银行股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２８日

  证券代码：６０００１５ 股票简称：华夏银行 编号： ２０１２—０９

  华夏银行股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华夏银行股份有限公司第六届监事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知于２０１２年４月１９日以特快专递和电子邮件方式发出。表决截止日期为２０１２年４月２６日，会议应发出通讯表决票１１份，实际发出通讯表决票１１份，在规定时间内收回有效表决票１１份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  一、审议并通过《关于＜华夏银行股份有限公司２０１２年第一季度报告＞的议案》。

  公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１３号——季度报告内容与格式特别规定》（２００７年修订）的有关要求，对董事会编制的公司２０１２年第一季度报告进行了严格审核，并提出如下书面意见：

  公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各方面真实地反映出公司２０１２年第一季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与２０１２年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

  二、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会对高管人员２０１１年度履职评价情况的报告》。

  表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  华夏银行股份有限公司监事会

  ２０１２年４月２８日