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福建发展高速公路股份有限公司公告(系列) 2012-04-28 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2012-013 债券代码:122117 债券简称:11闽高速 福建发展高速公路股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月18日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2012年4月27日以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案: 1、审议通过《2012年第一季度报告》。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 2、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 近日,林涓女士因个人原因请求辞去公司财务总监职务,董事会批准林涓女士的辞职请求。为保证公司正常运转,根据《公司章程》等相关规定,董事会同意聘任郑建雄先生为公司财务负责人(简历附后)。 3、审议通过《新媒体监控登记制度》。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。本制度全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特此公告。 郑建雄简历: 1970 年 1 月出生,大学学历,高级会计师。曾任福州港台江港务公司、青洲集装箱码头有限公司会计,本公司财务部会计、副经理。现任本公司财务部经理。 福建发展高速公路股份有限公司 董 事 会 二〇一二年四月二十七日
证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2012-014 债券代码:122117 债券简称:11闽高速 福建发展高速公路股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司财务总监林涓女士的辞职申请,林涓女士因个人原因请求辞去财务总监职务,公司董事会批准了林涓女士的辞职申请。 林涓女士自2005年5月份以来一直担任公司财务总监职务,期间,林涓女士恪尽职守、勤勉尽责,认真履行作为公司财务总监的职责,公司感谢林涓女士多年来为公司的财务工作及公司发展贡献的宝贵智慧和做出的不懈努力。 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司 董 事 会 二〇一二年四月二十七日 本版导读:
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